证券代码：300052 证券简称：ST 中青宝 公告编号：2025-022

深圳中青宝互动网络股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对深圳中青宝互动网络股份有

限公司（以下简称“公司”）股东大会决议重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）的要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司5%以下股份（不含5%）除公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室

3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李逸伦先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法

1律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东247人，代表股份47792323股，占公司有表决权股份总数的18.2512％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份44878821股，占公司有表决权股份总数的17.1386％。通过网络投票的股东244人，代表股份2913502股，占公司有表决权股份总数的1.1126％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东244人，代表股份2913502股，占公司有表决权股份总数的1.1126％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东244人，代表股份2913502股，占公司有表决权股份总数的1.1126％。

（3）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东华商律

师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

提案1.002024年度董事会工作报告

总表决情况：

同意46807523股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9394％；

反对958100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0047％；弃权

26700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0559％。

中小股东总表决情况：

同意1928702股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

66.1988％；反对958100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

2的32.8848％；弃权26700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本

次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9164％。

提案2.002024年度监事会工作报告

总表决情况：

同意46799123股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9218％；

反对964400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0179％；弃权

28800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0603％。

中小股东总表决情况：

同意1920302股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

65.9104％；反对964400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的33.1011％；弃权28800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9885％。

提案3.002024年年度报告及摘要

总表决情况：

同意46799123股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9218％；

反对964400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0179％；弃权

28800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0603％。

中小股东总表决情况：

同意1920302股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

65.9104％；反对964400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的33.1011％；弃权28800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9885％。

提案4.002024年度利润分配预案

3总表决情况：

同意46184722股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.6363％；

反对1580001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.3060％；弃权

27600股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0578％。

中小股东总表决情况：

同意1305901股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

44.8224％；反对1580001股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的54.2303％；弃权27600股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9473％。

提案5.002024年度财务决算报告

总表决情况：

同意46277722股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8309％；

反对1464701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0647％；弃权

49900股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.1044％。

中小股东总表决情况：

同意1398901股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

48.0144％；反对1464701股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的50.2729％；弃权49900股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7127％。

提案6.00关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案

总表决情况：

同意46401822股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0905％；

反对1362401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8507％；弃权

28100股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大会有效表决

4权股份总数的0.0588％。

中小股东总表决情况：

同意1523001股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

52.2739％；反对1362401股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的46.7616％；弃权28100股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9645％。

提案7.00关于使用自有资金进行现金管理的议案

总表决情况：

同意46225222股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.7210％；

反对1536101股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2141％；弃权

31000股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0649％。

中小股东总表决情况：

同意1346401股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

46.2125％；反对1536101股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的52.7235％；弃权31000股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0640％。

提案8.00关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案

总表决情况：

同意46118422股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4976％；

反对1629401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.4093％；弃权

44500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0931％。

中小股东总表决情况：

同意1239601股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

42.5468％；反对1629401股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

5数的55.9259％；弃权44500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席

本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5274％。

提案9.00关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案

总表决情况：

同意46118422股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4976％；

反对1629401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.4093％；弃权

44500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0931％。

中小股东总表决情况：

同意1239601股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

42.5468％；反对1629401股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的55.9259％；弃权44500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5274％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

2、见证律师姓名：黄环宇吴永富

3、结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和

《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会

议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《深圳中青宝互动网络股份有限公司2024年年度股东大会会议决议》；

2、《广东华商律师事务所关于深圳中青宝互动网络股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

6深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2025年5月16日

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