证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2026-030

深圳中青宝互动网络股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 10 月 15 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 14 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 9 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

凡于 2026 年 10 月 9 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司

股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师和其他人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投码票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √《关于公司〈2026 年限制性股票与股票期权

1.00 非累积投票提案 √激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026 年限制性股票与股票期权

2.00 非累积投票提案 √激励计划实施考核管理办法〉 的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限

3.00 制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议 非累积投票提案 √案》

2.上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3.上述议案均为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分

之二以上（含）通过。

4.作为公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象的股东或者与其存在关联关系的股东，

需对上述议案 1 至议案 3 回避表决，但可以接受其他股东委托表决。

5.对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资

者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026 年 10 月 14 日（9:30-11:30，13:30-17:30）

2.登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层董事会办公室。

3.登记手续

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股

凭证办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、持股凭证、授权委托书办理登记手续；

（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；

（4）异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记（传真、电子邮件需在 2026 年 10 月 14 日 17:00前送达公司董事会办公室，逾期无效），公司不接受电话登记。传真：0755-26000524（传真函上请注明“股东会”字样），电子邮件：ir@zqgame.com。

4.参加股东会时请出示相关证件的原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1.《第七届董事会第三次会议决议》；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日

附件 1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350052”，投票简称为“中青投票”。

2．本次股东会没有需采取累积投票的提案。

3．填报表决意见：同意、反对、弃权。

4．股东对本次会议总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。股东对总议案与具

体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 10 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 15 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2深圳中青宝互动网络股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人（或本单位）出席深圳中青宝互动网络股份有限公司于 2026年 10 月 15 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案《关于公司〈2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草

1.00 √案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施

2.00 √考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票与股

3.00 √票期权激励计划相关事宜的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股类别和数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：