证券代码：300052 证券简称：ST中青宝 公告编号：2025-048

深圳中青宝互动网络股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对深圳中青宝互动网络股份有

限公司（以下简称“公司”）股东大会决议重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）的要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司5%以下股份（不含5%）除公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月17日（星期一）下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年11月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室

3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李逸伦先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法

律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

17、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东203人，代表股份49482970股，占公司有表决权股份总数的18.8968％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份44913821股，占公司有表决权股份总数的17.1519％。

通过网络投票的股东199人，代表股份4569149股，占公司有表决权股份总数的1.7449％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东200人，代表股份4604149股，占公司有表决权股份总数的1.7583％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份35000股，占公司有表决权股份总数的0.0134％。

通过网络投票的中小股东199人，代表股份4569149股，占公司有表决权股份总数的1.7449％。

（3）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东华商律

师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

提案1.00关于续聘会计师事务所的议案

总表决情况：

同意46900270股，占出席本次会议有效表决权股份总数的94.7806％；反对2580700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的5.2153％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0040％。

中小股东总表决情况：

同意2021449股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

43.9049％；反对2580700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

256.0516％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中

小股东有效表决权股份总数的0.0434％。

提案2.00关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

同意46889170股，占出席本次会议有效表决权股份总数的94.7582％；反对2591700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的5.2376％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0042％。

中小股东总表决情况：

同意2010349股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

43.6639％；反对2591700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

56.2905％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次会议

中小股东有效表决权股份总数的0.0456％。

提案3.00关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案

总表决情况：

同意46900370股，占出席本次会议有效表决权股份总数的94.7808％；反对2580500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的5.2149％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0042％。

中小股东总表决情况：

同意2021549股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

43.9071％；反对2580500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

56.0473％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次会议

中小股东有效表决权股份总数的0.0456％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案4.00关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案（共8个子议案）：

3提案4.01关于修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》的

议案

总表决情况：

同意46889170股，占出席本次会议有效表决权股份总数的94.7582％；反对2591700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的5.2376％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0042％。

中小股东总表决情况：

同意2010349股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

43.6639％；反对2591700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

56.2905％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次会议

中小股东有效表决权股份总数的0.0456％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案4.02关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意46799470股，占出席本次会议有效表决权股份总数的94.5769％；反对2591700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的5.2376％；弃权91800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.1855％。

中小股东总表决情况：

同意1920649股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

41.7156％；反对2591700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

56.2905％；弃权91800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次会

议中小股东有效表决权股份总数的1.9939％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案4.03关于修订《独立董事工作细则》的议案

4总表决情况：

同意46889170股，占出席本次会议有效表决权股份总数的94.7582％；反对2591700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的5.2376％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0042％。

中小股东总表决情况：

同意2010349股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

43.6639％；反对2591700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

56.2905％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次会议

中小股东有效表决权股份总数的0.0456％。

提案4.04关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核制度》并更名

为《董事和高级管理人员薪酬与考核制度》的议案

总表决情况：

同意46890470股，占出席本次会议有效表决权股份总数的94.7608％；反对2588900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的5.2319％；弃权3600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0073％。

中小股东总表决情况：

同意2011649股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

43.6921％；反对2588900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

56.2297％；弃权3600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次会议

中小股东有效表决权股份总数的0.0782％。

提案4.05关于修订《关联交易决策制度》的议案

总表决情况：

同意46893870股，占出席本次会议有效表决权股份总数的94.7677％；反对2584200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的5.2224％；弃权4900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0099％。

5中小股东总表决情况：

同意2015049股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

43.7659％；反对2584200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

56.1276％；弃权4900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次会议

中小股东有效表决权股份总数的0.1064％。

提案4.06关于修订《对外担保决策管理制度》的议案

总表决情况：

同意46887870股，占出席本次会议有效表决权股份总数的94.7556％；反对2590200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的5.2345％；弃权4900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0099％。

中小股东总表决情况：

同意2009049股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

43.6356％；反对2590200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

56.2580％；弃权4900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次会议

中小股东有效表决权股份总数的0.1064％。

提案4.07关于修订《对外投资管理制度》的议案

总表决情况：

同意46884970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的94.7497％；反对2588900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的5.2319％；弃权9100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0184％。

中小股东总表决情况：

同意2006149股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

43.5726％；反对2588900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

56.2297％；弃权9100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次会议

中小股东有效表决权股份总数的0.1976％。

提案4.08关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

6总表决情况：

同意46891970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的94.7639％；反对2588900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的5.2319％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0042％。

中小股东总表决情况：

同意2013149股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

43.7247％；反对2588900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

56.2297％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次会议

中小股东有效表决权股份总数的0.0456％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

2、见证律师姓名：刘从珍陈龙飞

3、结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和

《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会

议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件1、《深圳中青宝互动网络股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》；

2、《广东华商律师事务所关于深圳中青宝互动网络股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会

2025年11月17日

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