证券代码：300052 证券简称：ST中青宝 公告编号：2026-003

深圳中青宝互动网络股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年3月30日以现场表决的方式召开。会议通知已于2026年

3月25日以通讯方式送达全体董事及相关高级管理人员。本次会议由董事长李

逸伦先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。会议相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案并形成决议：

议案一：《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

根据业务发展的需要，公司2026年度拟与关联方发生日常关联交易，主要包括房屋出租和租赁等，公司与关联方遵循平等互利及等价有偿的市场原则，在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，预计公司

2026年与关联方发生日常关联交易总额不超过1240.70万元。

表决情况：4票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。

关联董事李逸伦先生回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

1议案二：《关于申请撤销其他风险警示的议案》

董事会认为：公司已就行政处罚决定书所涉事项对相应年度财务会计报告进

行追溯重述，同时自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月期限，公司已符合申请撤销其他风险警示的条件，且公司不存在其他触及其他风险警示或退市风险警示的情形。因此，董事会同意公司向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。

表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请撤销其他风险警示的公告》。

三、备查文件

1、《公司第六届董事会第二十二次会议决议》；

2、《公司第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会

2026年3月30日

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