证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2026-038

深圳中青宝互动网络股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次

会议于2026年10月29日上午10:30以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年 10月 26日以通讯方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7名，实际参会董事 7名，无缺席董事。董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经各位董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》

公司《2026年第三季度报告》编制程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所

的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

董事会审议本议案前已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》董事会认为：莫亚娇女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格及聘任程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定。

董事会同意聘任莫亚娇女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、第七届董事会审计委员会第三次会议决议；

2、第七届董事会第四次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

2026年 10月 30日