证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2026-033

深圳中青宝互动网络股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 10月 15日（星期四）14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年 10月 15日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10月 15 日 9:15至 15:00期间的任意时间。

2、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室

3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长张云霞女士

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东160人，代表股份48283628股，占公司有表决权股份总数的18.4388%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份44878921股，占公司有表决权股份总数的17.1386%。

通过网络投票的股东156人，代表股份3404707股，占公司有表决权股份总数的1.3002%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东157人，代表股份3404807股，占公司有表决权股份总数的1.3002%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东156人，代表股份3404707股，占公司有表决权股份总数的1.3002%。

（3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议，广东华商律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决 表决结

提案名称 股数 股数 股数 股数

编码 分类 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）

关于公司 总表

4738 98.13 8520 1.764 4620 0.095《2026 年 决情 0

5428 97% 00 6% 0 7%

限制性股 况

票与股票 其中，

1.00 期权激励 中小 通过

计划（草 股东 2506 73.61 8520 25.02 4620 1.356

0案）》及 的表 607 97% 00 34% 0 9%

其摘要的 决情

议案 况

关于公司 总表

4738 98.13 8520 1.764 4620 0.0952.00 《2026 年 决情 0 通过

5428 97% 00 6% 0 7%

限制性股 况

票与股票 其中，期权激励 中小

计划实施 股东 2506 73.61 8520 25.02 4620 1.356

0

考核管理 的表 607 97% 00 34% 0 9%办法》的 决情

议案 况

关于提请 总表

4734 98.06 8876 1.838 4620 0.095

股东会授 决情 0

9828 60% 00 3% 0 7%

权董事会 况

办理 2026其中，年限制性

3.00 中小 通过

股票与股

股东 2471 72.57 8876 26.06 4620 1.356

票期权激 0

的表 007 41% 00 90% 0 9%励计划相决情关事宜的况议案

上述议案均为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上（含）通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东华商律师事务所

2.见证律师姓名：刘从珍 陈龙飞3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；

本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1《. 深圳中青宝互动网络股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议》；

2.《广东华商律师事务所关于深圳中青宝互动网络股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会

2026年 10月 15日