证券代码：300053证券简称：航宇微公告编号：2026-023

珠海航宇微科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单独计票。

一、会议召开情况

珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于2026年4月10日以公告形式发出会议通知。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式举行。

现场会议召开时间为2026年5月12日15:00，召开地点为珠海市唐家东岸

白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼会议室。网络投票日期和时间：2026年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网系统投票的具体时间为2026年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

本次股东会由公司董事会召集，董事长杨涛先生因工作原因未能现场出席本次股东会，经过半数的董事共同推举，本次股东会由公司董事颜志宇先生主持，公司董事、高级管理人员及聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东645人，代表股份146024000股，占公司有表决权股份总数的20.9541%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份25900股，占公司有表决权股份总数的0.0037%。通过网络投票的股东642人，代表股份145998100股，占公司有表决权股份总数的20.9504%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东643人，代表股份5082515股，占公司有表决权股份总数的0.7293%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份

25900股，占公司有表决权股份总数的0.0037%。通过网络投票的中小股东640人，代表股份5056615股，占公司有表决权股份总数的0.7256%。

3、公司董事、高级管理人员及国浩律师（深圳）事务所律师通过现场及视

频方式出席或列席了本次股东会，律师对本次会议进行见证。

三、提案审议情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议了下列议案，并形成本决议：

1、审议并通过了《2025年度董事会工作报告》

独立董事向股东会提交了《2025年度独立董事述职报告》并进行了述职。

总表决情况：

同意145439200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5995%；

反对345200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2364%；弃权239600股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1641%。

中小股东总表决情况：同意4497715股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.4939%；反对345200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.7919%；弃权239600股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7142%。

表决结果：通过。

2、审议并通过了《2025年度财务决算报告》

总表决情况：

同意145406200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5769%；

反对335800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2300%；弃权282000股（其中，因未投票默认弃权16700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1931%。

中小股东总表决情况：

同意4464715股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.8446%；反对335800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.6070%；弃权282000股（其中，因未投票默认弃权16700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5484%。

表决结果：通过。

3、审议并通过了《2025年度报告全文及摘要》

总表决情况：

同意145489800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6342%；

反对253000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1733%；弃权281200股（其中，因未投票默认弃权14600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1926%。

中小股东总表决情况：

同意4548315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4895%；反对253000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.9779%；弃权281200股（其中，因未投票默认弃权14600股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5327%。

表决结果：通过。

4、审议并通过了《2025年度利润分配预案》

总表决情况：

同意145389400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5654%；

反对383900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2629%；弃权250700股（其中，因未投票默认弃权20300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1717%。

中小股东总表决情况：

同意4447915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.5141%；反对383900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.5533%；弃权250700股（其中，因未投票默认弃权20300股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9326%。

表决结果：通过。

5、审议并通过了《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

总表决情况：

同意145366500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5497%；

反对350600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2401%；弃权306900股（其中，因未投票默认弃权29000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2102%。

中小股东总表决情况：

同意4425015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.0635%；反对350600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8982%；弃权306900股（其中，因未投票默认弃权29000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0383%。

表决结果：通过。

6、审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：

同意145345300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5352%；

反对370600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2538%；弃权308100股（其中，因未投票默认弃权30900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2110%。

中小股东总表决情况：

同意4403815股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.6464%；反对370600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.2917%；弃权308100股（其中，因未投票默认弃权30900股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0620%。

表决结果：通过。

7、审议并通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意145403700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5752%；

反对323100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2213%；弃权297200股（其中，因未投票默认弃权30900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2035%。

中小股东总表决情况：

同意4462215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.7954%；反对323100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.3571%；弃权297200股（其中，因未投票默认弃权30900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8475%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见书

本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代

理人、其他人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序与表决结果合法有效，本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、《珠海航宇微科技股份有限公司2025年度股东会决议》；

2、《国浩律师（深圳）事务所关于珠海航宇微科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

珠海航宇微科技股份有限公司董事会

2026年5月12日