证券代码：300053证券简称：航宇微公告编号：2025-063

珠海航宇微科技股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第四次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月27日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月20日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼会议

室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

√作为投票对象的

2.00《关于修订公司部分制度的议案》非累积投票提案

子议案数（8）

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》非累积投票提案√

2.04《关于修订<募集资金管理制度>的议案》非累积投票提案√

2.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》非累积投票提案√

2.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》非累积投票提案√

2.07《关于修订<对外投资管理制度>的议案》非累积投票提案√

2.08《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》非累积投票提案√

2、上述议案经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公

司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。本次股东大会审议提案1.00、2.01、

2.02为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决

权的三分之二以上通过。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025年11月21日上午9:30至11:30，下午14:00至

17:00。采取信函或传真方式登记的须在2025年11月21日下午17:00时之前送

达或传真到公司。

（二）登记方式：

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明、营业执

照复印件办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证明、法定代表人出具的授权委托书（见附件二）、营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明办理登记手续；委托

代理人出席的，代理人应出示本人身份证明及授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，并仔细填写

《股东参会登记表》（见附件一），以便登记确认。

4、本次会议不接受电话登记。

（三）现场登记地点：珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼三楼珠海航宇微科技股份有限公司证券部

（四）会议联系方式

联系人：高曈

联系电话：0756-3399569

传真：0756-3391980

通讯地址：珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园

公司邮编：519080

（五）其他注意事项1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海航宇微科技股份有限公司董事会

2025年11月11日附件一

珠海航宇微科技股份有限公司

2025年第四次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名（或名称）：股东身份证号码（或营业执照号码）：

股东账号：持股数：

代理人姓名：代理人身份证号码：

联系电话：电子信箱：

联系地址：邮政编码：

是否股东本人（法人股东是否法定代表人/负责人）：附件二授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（公司/企业）出席珠海航宇微科

技股份有限公司2025年第四次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

备注该列打勾提案编码提案名称同意反对弃权的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于修订<公司章程>的议案》√

√作为投票

2.00《关于修订公司部分制度的议案》对象的子

议案数：

（8）

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

2.04《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√

2.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√

2.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

2.07《关于修订<对外投资管理制度>的议案》√

2.08《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》√

（说明：委托人请在“同意”、“反对”或“弃权”表决项中选择一项填上“√”表示投票指示，对同一审议事项不得有两项或多项指示。）委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

持有公司股份的性质和数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

本授权委托书的有效期限为：自委托签署日至本次股东大会结束。

附注：

1、法人股东的委托人为法定代表人（负责人）。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。附件三

网络投票的操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：350053；投票简称：“航宇投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年11月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月27日（现场股东大会召开当日）9:15-

15:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。