证券代码：300054证券简称：鼎龙股份公告编号：2026-037

债券代码：123255债券简称：鼎龙转债

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于部分募集资金专项账户注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕477号），公司于

2025年4月2日向不特定对象发行面值总额91000万元可转换公司债券，期限

6年，每张面值为人民币100元，发行数量9100000张，募集资金总额为人民

币91000万元。扣除发行费用人民币1288.219914万元（不含税）后，募集资金净额为人民币89711.780086万元。

上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次可转债的募集资金到位情况进行了审验，并由其于2025年4月9日出具了《湖北鼎龙控股股份有限公司验资报告》信会师报字[2025]第 ZE10082号。

二、募集资金存放与管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司已开立募集资金专用账户，并与保荐机构、募集资金存储银行签署了募集资金三方监管协议，具体内容详见公司分别于2025年

4月 22日、2025年 12月 3日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

截至本公告披露日，公司募集资金专用账户的开设及注销情况如下：开户主体开户银行银行账号募集资金用途账户状态年产300吨鼎龙（潜江）新中国银行股份有限公司武

567788228518 KrF/ArF光刻胶产 正常使用中

材料有限公司汉经济技术开发区支行业化项目光电半导体材料上鼎龙（仙桃）新招商银行股份有限公司武

127919518010001游关键原材料国产正常使用中

材料有限公司汉循礼门支行化产业基地项目湖北鼎龙控股股招商银行股份有限公司武光电半导体材料研

127902309610001正常使用中

份有限公司汉分行发制造中心项目湖北鼎龙控股股兴业银行股份有限公司武

416040100100550078补充流动资金项目本次注销

份有限公司汉水果湖支行

三、本次注销募集资金专户的情况鉴于公司在兴业银行股份有限公司武汉水果湖支行开设的募集资金专户（账号：416040100100550078）存放的募集资金已按规定使用完毕，该募集资金专户将不再使用。为了便于公司对募集资金专户的管理，减少管理成本，公司近日已办理完成上述募集资金专户的销户手续。上述募集资金专户注销后，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

1、募集资金专用账户销户凭证。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2026年4月3日