证券代码：300054证券简称：鼎龙股份公告编号：2026-040

债券代码：123255债券简称：鼎龙转债

湖北鼎龙控股股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况1、湖北鼎龙控股股份有限公司于2026年4月1日在巨潮资讯网披露了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号2026-029）。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月24日（星期五）下午14:30开始

（2）网络投票时间：2026年4月24日当天。其中：

*通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年4月24日

9∶15—9∶25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00。

*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年4月24日9：

15—15∶00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司1号楼行

政楼6楼多功能厅

5、会议召集人：公司董事会6、会议主持人：董事长朱双全先生

7、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议真实、有效。

（二）会议出席情况

1、出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东476人，代表股份382558449股，占公司有表决权股份总数的40.3513%。

其中：通过现场和网络投票的中小股东468人，代表股份102724375股，占公司有表决权股份总数的10.8351%。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东14人，代表股份280373274股，占公司有表决权股份总数的29.5731%。

3、网络投票情况

通过网络投票的中小股东462人，代表股份102185175股，占公司有表决权股份总数的10.7782%。

4、公司全体董事及高级管理人员、见证律师参加了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：

1、审议通过了《2025年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2026年3月27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 2025年年度报告（公告编号：2026-012）。

表决结果为：同意380428727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4433%；反对12600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%；

弃权2117122股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5534%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意100594653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9268%；反对12600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0123%；弃权2117122股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0610%。

2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2026年3月27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-012）。

表决结果为：同意380426327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4427%；反对12600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%；

弃权2119522股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5540%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意100592253股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9244%；反对12600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0123%；弃权2119522股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0633%。

3、审议通过了《2025年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于2026年3月27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度监事会工作报告》。

表决结果为：同意380427627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4430%；反对12600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%；

弃权2118222股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5537%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意100593553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9257%；反对12600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0123%；弃权2118222股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0620%。

4、审议通过了《2025年度财务决算报告》具体内容详见公司于2026年3月27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 2025年年度报告（公告编号：2026-012）。

表决结果为：同意380424627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4422%；反对12600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%；

弃权2121222股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5545%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意100590553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9228%；反对12600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0123%；弃权2121222股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0650%。

5、审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》具体内容详见公司于2026年3月27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2026-011）。

表决结果为：同意101984835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9314%；反对16200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156%；

弃权2138022股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0530%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意100570153股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9029%；反对16200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0158%；弃权2138022股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0813%。

出席会议的关联股东朱双全先生、朱顺全先生、杨平彩女士、姚红女士、罗

德日先生、杨波先生对本议案回避表决，回避表决股份数合计278419392股。

6、审议通过了《2025年度利润分配预案》

具体内容详见公司于2026年3月27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2026-014）。表决结果为：同意 380422627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4417%；反对14600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%；

弃权2121222股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5545%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意100588553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9208%；反对14600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0142%；弃权2121222股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0650%。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2026年3月27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2026-016）。

表决结果为：同意379694827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2515%；反对742400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1941%；

弃权2121222股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5545%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意99860753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2123%；反对742400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7227%；弃权2121222股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0650%。

8、审议通过了《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》具体内容详见公司于2026年3月27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2026-017）。

表决结果为：同意374314015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8449%；反对6105612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.5960%；弃权2138822股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.5591%。其中，中小股东投票表决结果为：同意94479941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9742%；反对6105612股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9437%；弃权2138822股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0821%。

9、逐项审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程、新制定公司部分制度的议案》具体内容详见公司于2026年3月27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

9.01审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果为：同意380423827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4420%；反对12600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%；

弃权2122022股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5547%。

其中，同意100589753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9220%；反对12600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0123%；弃权2122022股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0657%。

此子议案已经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。

9.02审议通过了《关于新制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果为：同意380420127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4410%；反对15600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%；

弃权2122722股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5549%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意100586053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9184%；反对15600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0152%；弃权2122722股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0664%。10、审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》具体内容详见公司于2026年3月27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果为：同意380419527股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4409%；反对20700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%；

弃权2118222股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5537%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意100585453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9178%；反对20700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0202%；弃权2118222股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0620%。

11、审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》具体内容详见公司于2026年4月1日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果为：同意380389427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4330%；反对34800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%；

弃权2134222股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5579%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意100555353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8885%；反对34800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0339%；弃权2134222股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0776%。

此议案已经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。

12、逐项审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

具体内容详见公司于2026年4月1日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

12.01上市地点

表决结果为：同意380380727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4307%；反对34000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%；

弃权2143722股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5604%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意100546653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8800%；反对34000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0331%；弃权2143722股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0869%。

此子议案已经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。

12.02发行股票的种类和面值

表决结果为：同意380397327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4351%；反对34900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%；

弃权2126222股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5558%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意100563253股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8962%；反对34900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0340%；弃权2126222股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0698%。

此子议案已经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。

12.03发行及上市时间

表决结果为：同意380397327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4351%；反对34900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%；

弃权2126222股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5558%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意100563253股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8962%；反对34900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0340%；弃权2126222股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0698%。

此子议案已经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。

12.04发行方式

表决结果为：同意380394827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4344%；反对34000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%；

弃权2129622股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5567%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意100560753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8938%；反对34000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0331%；弃权2129622股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0731%。

此子议案已经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。

12.05发行规模

表决结果为：同意380393927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4342%；反对34900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%；

弃权2129622股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5567%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意100559853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8929%；反对34900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0340%；弃权2129622股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0731%。

此子议案已经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。

12.06定价方式

表决结果为：同意380390927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4334%；反对37900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%；

弃权2129622股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5567%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意100556853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8900%；反对37900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0369%；弃权2129622股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0731%。

此子议案已经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。

12.07发行对象

表决结果为：同意380391827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4336%；反对37000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097%；

弃权2129622股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5567%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意100557753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8908%；反对37000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0360%；弃权2129622股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0731%。

此子议案已经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。

12.08发售原则

表决结果为：同意380394827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4344%；反对34000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%；

弃权2129622股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5567%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意100560753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8938%；反对34000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0331%；弃权2129622股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0731%。此子议案已经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。

12.09承销方式

表决结果为：同意380394827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4344%；反对34000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%；

弃权2129622股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5567%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意100560753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8938%；反对34000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0331%；弃权2129622股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0731%。

此子议案已经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。

12.10筹资成本分析

表决结果为：同意365062270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4265%；反对36700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096%；

弃权17459479股（其中，因未投票默认弃权28100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5639%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意85228196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9678%；反对36700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0357%；弃权17459479股（其中，因未投票默认弃权28100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9964%。

此子议案已经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。

12.11发行中介机构的选聘

表决结果为：同意365073470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4295%；反对34000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%；

弃权17450979股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5617%。其中，中小股东投票表决结果为：同意85239396股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9787%；反对34000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0331%；弃权17450979股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9882%。

此子议案已经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。

13、审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

具体内容详见公司于2026年4月1日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果为：同意380396127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4348%；反对34800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%；

弃权2127522股（其中，因未投票默认弃权10100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5561%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意100562053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8950%；反对34800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0339%；弃权2127522股（其中，因未投票默认弃权10100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0711%。

此议案已经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。

14、审议通过了《关于公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》具体内容详见公司于2026年4月1日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果为：同意380396127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4348%；反对34800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%；

弃权2127522股（其中，因未投票默认弃权10100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5561%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意100562053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8950%；反对34800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0339%；弃权2127522股（其中，因未投票默认弃权10100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0711%。

此议案已经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。

15、审议通过了《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

具体内容详见公司于2026年4月1日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果为：同意380395927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4347%；反对34800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%；

弃权2127722股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5562%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意100561853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8948%；反对34800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0339%；弃权2127722股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0713%。

此议案已经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。

16、审议通过了《关于公司发行H股股票之前滚存利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于2026年4月1日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果为：同意380396427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4349%；反对35600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%；

弃权2126422股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5558%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意100562353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8953%；反对35600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0347%；弃权2126422股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0700%。

此议案已经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。

17、逐项审议通过了《关于修订H股发行上市后生效的<公司章程（草案）>暨修订、制定部分公司治理制度（草案）的议案》

17.01审议通过了《公司章程（草案）》（H股发行上市后适用）

表决结果为：同意380396927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4350%；反对35000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%；

弃权2126522股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5559%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意100562853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8958%；反对35000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0341%；弃权2126522股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0701%。

此子议案已经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。

17.02审议通过了《股东会议事规则（草案）》（H股发行上市后适用）

表决结果为：同意379620627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2321%；反对811300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2121%；

弃权2126522股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5559%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意99786553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1401%；反对811300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7898%；弃权2126522股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0701%。

此子议案已经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。

17.03审议通过了《董事会议事规则（草案）》（H股发行上市后适用）表决结果为：同意 379621027股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的99.2322%；反对810900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2120%；

弃权2126522股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5559%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意99786953股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1405%；反对810900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7894%；弃权2126522股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0701%。

此子议案已经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。

17.04审议通过了《独立董事制度（草案）》（H股发行上市后适用）

表决结果为：同意379619727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2318%；反对811300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2121%；

弃权2127422股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5561%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意99785653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1392%；反对811300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7898%；弃权2127422股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0710%。

17.05审议通过了《对外担保管理制度（草案）》（H股发行上市后适用）

表决结果为：同意379616527股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2310%；反对809600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2116%；

弃权2132322股（其中，因未投票默认弃权12700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5574%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意99782453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1361%；反对809600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7881%；弃权2132322股（其中，因未投票默认弃权 12700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0758%。17.06审议通过了《关联（连）交易制度（草案）》（H股发行上市后适用）表决结果为：同意379616127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2309%；反对810000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2117%；

弃权2132322股（其中，因未投票默认弃权12700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5574%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意99782053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1357%；反对810000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7885%；弃权2132322股（其中，因未投票默认弃权12700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0758%。

17.07审议通过了《募集资金管理办法（草案）》（H股发行上市后适用）

表决结果为：同意379616127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2309%；反对810000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2117%；

弃权2132322股（其中，因未投票默认弃权12700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5574%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意99782053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1357%；反对810000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7885%；弃权2132322股（其中，因未投票默认弃权12700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0758%。

18、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

具体内容详见公司于2026年4月1日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果为：同意380415827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4399%；反对11300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%；

弃权2131322股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5571%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意100581753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9142%；反对11300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0110%；弃权2131322股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0748%。

19、审议通过了《关于确定公司董事角色的议案》

具体内容详见公司于2026年4月1日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果为：同意380412427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4390%；反对14700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%；

弃权2131322股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5571%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意100578353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9109%；反对14700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0143%；弃权2131322股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0748%。

20、审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》具体内容详见公司于2026年4月1日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果为：同意380375727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4294%；反对33100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%；

弃权2149622股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5619%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意100541653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8752%；反对33100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0322%；弃权2149622股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0926%。

此议案已经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。

21、审议通过了《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》具体内容详见公司于2026年4月1日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果为：同意98163046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.5596%；反对1950407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8987%；

弃权2610922股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5417%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意98163046股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5596%；反对1950407股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8987%；弃权2610922股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.5417%。

出席会议的关联股东朱双全先生、朱顺全先生、杨平彩女士、姚红女士、罗

德日先生、杨波先生、肖桂林先生、黄金辉先生对本议案回避表决，回避表决股份数合计279834074股。

22、审议通过了《关于聘请公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》具体内容详见公司于2026年4月1日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果为：同意380387327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4325%；反对38300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%；

弃权2132822股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5575%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意100553253股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8865%；反对38300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0373%；弃权2132822股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0763%。

三、律师出具的法律意见

北京大成（武汉）律师事务所指派律师王芳、魏俊出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召

集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《湖北鼎龙控股股份有限公司2025年度股东会决议》2、北京大成（武汉）律师事务所出具的《北京大成（武汉）律师事务所关于湖北鼎龙控股股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2026年4月25日