万邦达:关于召开2023年年度股东大会的通知

关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300055证券简称：万邦达编号：2024-022

北京万邦达环保技术股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

1．股东大会届次：2023年年度股东大会

2．股东大会的召集人：董事会，第五届董事会第二十二次会议决议审议通过召集。

3．会议召开的合法性、合规性：本次年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开日期和时间

（1）现场会议：2024年5月15日（星期三）下午3：00；

（2）网络投票时间：2024年5月15日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15－

9:25，9:30－11:30，下午1:00－3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15－下午

3:00。

5．会议召开方式：本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。

6．股权登记日为：2024年5月8日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2024年5月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股

1关于召开2023年年度股东大会的通知

东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼4层会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

关于《2023年年度报告》及《2023年年度报告√

1.00摘要》的议案

2.00关于《2023年度财务报告》的议案√

3.00关于《2023年度董事会工作报告》的议案√

4.00关于《2023年度监事会工作报告》的议案√

5.00关于2023年度利润分配方案的议案√

6.00关于修订《独立董事工作制度》的议案√

7.00关于2023年度计提资产减值准备的议案√

8.00关于修订《公司章程》的议案√

2.上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、公司第五届监事会第十九次会议审议通过。上述提案的详细内容请参见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网登载的相关文件；

3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，按照相关规定，公司就

本次股东大会审议的相关议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

4.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网登载的相关文件；

5.以上第8项提案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其余议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数以上通过。

2关于召开2023年年度股东大会的通知

三、会议登记方法

1．登记时间：2024年5月14日上午9：00-11：00，下午14：00-17：00。

2．登记地点：北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼

3．登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）融资融券信用账户的股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券

公司出具的加盖公章的授权委托书、营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量；

（4）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函、电子邮件或传真请在2024年5月14日17：00前送达公司董事会办公室。

信函邮寄地址：北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼北京万邦达环保技术股

份有限公司董事会办公室收，邮编100024（信封请注明“股东大会”字样）；电子邮件地址：

zhengquan@waterbd.cn ；联系传真：010-59621600。

信函、电子邮件或传真发送后，请通过电话方式对所发信函、电子邮件或传真与本公司进行确认，不接受电话登记。

注：出席现场会议的股东及股东代理人请携带登记时相关证件原件于会前半小时到会场办理会议签到手续。

五、参加网络投票具体操作流程：

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参

3关于召开2023年年度股东大会的通知加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、其他事项

1．联系方式

联系电话：010-59621877/010-59621897

联系传真：010-59621600

联系邮箱：zhengquan@waterbd.cn

联系地址：北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼

邮政编码：100024

联系人：关雪菲

2．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事

件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1.第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：参加网络投票的具体操作流程北京万邦达环保技术股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日

4关于召开2023年年度股东大会的通知

附件一：

北京万邦达环保技术股份有限公司

2023年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：身份证号码：

股东类型及账号：持股数量：

联系电话：电子邮箱：

联系地址：邮编：

是否本人参会：备注：

5关于召开2023年年度股东大会的通知

附件二：

授权委托书

兹委托女士/先生代表本人/本公司出席北京万邦达环保技术股份有限公司2023年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

备注表决意见议案编码股东大会表决事项该列打勾的栏同反弃目可以意对权投票

100总议案：除累积投票提案外的所有议案√

非累积投票议案

关于《2023年年度报告》及《2023年年

1.00√度报告摘要》的议案

2.00关于《2023年度财务报告》的议案√

关于《2023年度董事会工作报告》的议

3.00√

案

关于《2023年度监事会工作报告》的议

4.00√

案

5.00关于2023年度利润分配方案的议案√

6.00关于修订《独立董事工作制度》的议案√

关于2023年度计提资产减值准备的议

7.00√

案

6关于召开2023年年度股东大会的通知

8.00关于修订《公司章程》的议案√

委托人对受托人的指示，对于非累积投票提案，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“O”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按个人意愿决定对该事项进行投票表决；对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股票账号：

委托人持有股数：股

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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