2025年年度股东会决议公告

证券代码：300055证券简称：万邦达公告编号：2026-019

北京万邦达环保技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。

2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

3．本次股东会采用现场与网络相结合的方式召开。

4．中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以外单独或合计持有公司

5%以下股份的股东。

一、会议召开和出席情况

2026年4月17日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会发布了《关于召开2025年年度股东会的通知》的公告，股权登记日为2026年4月30日。

本次股东会现场会议于2026年5月8日下午3:00在北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。本次股东会由公司董事会召集，公司董事长王飘扬先生主持，公司其余董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

出席本次股东会的股东、股东代表及委托代理人共计155人，代表股份

12025年年度股东会决议公告

318062535股，占公司有表决权总股份数的38.0117%。其中出席现场会议的股

东共计2人，代表股份271664216股，占公司有表决权总股份数的32.4666%；

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共153人，代表股份46398319股，占公司有表决权总股份数的5.5451%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》具体内容详见公司2026年4月17日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：同意284276890股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的89.3777%；反对33565526股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的10.5531%；弃权220119股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0692%。

中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为46468319股，同意12682674股，占出席会议中小股东所持股份的27.2932%；反对33565526股，占出席会议中小股东所持股份的72.2331%；弃权220119股，占出席会议中小股东所持股份的0.4737%。

本议案以普通决议获得通过。

（二）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》具体内容详见公司2026年4月17日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：同意284405709股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的89.4182%；反对33566126股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的10.5533%；弃权90700股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0285%。

中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为46468319股，同意12811493股，占出席会议中小股东所持股份的27.5704%；反对33566126

22025年年度股东会决议公告股，占出席会议中小股东所持股份的72.2344%；弃权90700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1952%。

本议案以普通决议获得通过。

（三）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》具体内容详见公司2026年4月17日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：同意317489035股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.8197%；反对479800股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.1509%；弃权93700股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的

0.0295%。

中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为46468319股，同意45894819股，占出席会议中小股东所持股份的98.7658%；反对479800股，占出席会议中小股东所持股份的1.0325%；弃权93700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2016%。

本议案以普通决议获得通过。

（四）审议通过《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》具体内容详见公司2026年4月17日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：同意317452035股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.8081%；反对499300股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.1570%；弃权111200股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的

0.0350%。

中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为46468319股，同意45857819股，占出席会议中小股东所持股份的98.6862%；反对499300股，占出席会议中小股东所持股份的1.0745%；弃权111200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2393%。

32025年年度股东会决议公告

本议案以特别决议获得通过。

（五）审议通过《关于出售控股子公司股权被动形成关联担保及关联财务资助的议案》具体内容详见公司2026年4月17日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：同意317489835股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.8199%；反对479800股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.1509%；弃权92900股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的

0.0292%。

中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为46468319股，同意45895619股，占出席会议中小股东所持股份的98.7675%；反对479800股，占出席会议中小股东所持股份的1.0325%；弃权92900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1999%。

本议案以特别决议获得通过。

（六）审议通过《关于确认2025年度董事薪酬并制定2026年度董事薪酬绩效考核方案的议案》具体内容详见公司2026年4月17日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：同意45871219股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的98.7150%；反对480500股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的

1.0340%；弃权116600股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的

0.2509%。

中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为46468319股，同意45871219股，占出席会议中小股东所持股份的98.7150%；反对480500股，占出席会议中小股东所持股份的1.0340%；弃权116600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2509%。

42025年年度股东会决议公告

本议案关联股东回避表决，以普通决议获得通过。

（七）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》具体内容详见公司2026年4月17日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：同意317453535股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.8085%；反对509100股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.1601%；弃权99900股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的

0.0314%。

中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为46468319股，同意45859319股，占出席会议中小股东所持股份的98.6894%；反对509100股，占出席会议中小股东所持股份的1.0956%；弃权99900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2150%。

本议案以普通决议获得通过。

（八）审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的议案》具体内容详见公司2026年4月17日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：同意317580135股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.8483%；反对479700股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.1508%；弃权2700股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的

0.0008%。

中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为46468319股，同意45985919股，占出席会议中小股东所持股份的98.9619%；反对479700股，占出席会议中小股东所持股份的1.0323%；弃权2700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0058%。

本议案以特别决议获得通过。

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（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）三、律师出具的法律意见书

北京乾成律师事务所指派律师钱莉女士、李梦女士出席了本次股东会，进行见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.北京万邦达环保技术股份有限公司2025年年度股东会决议；

2．北京乾成律师事务所出具的《关于北京万邦达环保技术股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司董事会

二〇二六年五月八日

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