2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300055证券简称：万邦达公告编号：2026-033

北京万邦达新材料集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

3、本次股东会采用现场与网络相结合的方式召开。

4、中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以外单独或合计持有公司5%以下股份的股东。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月12日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月

12日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为2026年08月12日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开的地点：北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼4层会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长王飘扬先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：出席本次股东会的股东、股东代表及委托代理人共计214人，代2026年第一次临时股东会决议公告

表股份25902793股，占公司有表决权总股份数的3.0956%。其中：出席现场会议的股东共计3人，代表股份7589400股，占公司有表决权总股份数的0.9070%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共211人，代表股份18313393股，占公司有表决权总股份数的2.1886%。

公司董事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案表决股数表决提案名称股数股数股数比编码分类比例比例比例（股结果（股）（股）（股）例

）总表

2561498.88248000.156决情0.9574%4060000%193通过《关于出售58%07%况控股子公司其股权变更交中，

1.00易对手方暨

中小

关联交易的2561498.88248000.156

股东0.9574%4060000%通过议案》19358%07%的表决情况总表

2547298.33342400.338《关于出售决情1.3219%8760000%79399%02%通过控股子公司况股权被动形其

成关联担保中，

2.00

及关联财务中小

2547298.33342400.338

资助的议股东1.3219%8760000%79399%02%通过案》的表决情况2026年第一次临时股东会决议公告

上述议案均获得股东会投票表决通过。其中议案2.00为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。议案1.00和2.00涉及的关联股东未参与本次股东会投票表决。

三、律师出具的法律意见

北京乾成律师事务所指派律师戈瑜珍先生、李梦女士出席了本次股东会，进行见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；

出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、北京万邦达新材料集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京乾成律师事务所出具的《关于北京万邦达新材料集团股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

北京万邦达新材料集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月十二日