证券代码：300056证券简称：中创环保公告编号：2025-093

厦门中创环保科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1本次股东会不存在议案未获通过的情形

2本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

3本次股东会未涉及变更先前股东会决议的情形

厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕于2025年12月1日召

开2025年第三次临时股东会，现将本次股东会决议的相关内容公告如下：

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

2025年11月14日，公司以公告方式向全体股东发出本次会议通知，并于2025年11月18日发出相关修正通知，具体内容详见《关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告》《关于召开2025年第三次临时股东会的通知（修正后）》（公告编号2025-071、2025-090）。

公司2025年第三次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：

1.现场会议于2025年12月1日14:30在公司会议室召开

2.网络投票时间为2025年12月1日特定时间段：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月1日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月1日9:15-15:00。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张红亮先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师现场参加本次股东会。

本次临时股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）股东出席情况

1.本次股东会，股东出席的总体情况如下：

股东会人数代表股份数（股）占公司总股本的

股东出席1646246971016.2053%

现场投票55963465315.4698%其中

网络投票15928350570.7354%

2.本次股东会，中小股东的出席情况如下：

股东会人数代表股份数（股）占公司总股本的

中小股东出席163278713057.2301%

现场投票4250362486.4946%其中

网络投票15928350570.7354%

二、议案审议及表决情况

经股东会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：

提案1.00关于取消监事会的议案

总表决情况：

同意62058124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3411%；

反对395286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6328%；弃权16300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0261%。

中小股东总表决情况：同意27459719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5233%；反对395286股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4183%；弃权16300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0585%。

表决结果为通过

提案2.00关于修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的议案

总表决情况：

同意62092624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3964%；

反对359686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5758%；弃权17400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0279%。

中小股东总表决情况：

同意27494219股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6470%；反对359686股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2905%；弃权17400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0624%。

表决结果为通过

提案3.00关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：

同意62090724股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3933%；

反对357586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5724%；弃权21400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0343%。

中小股东总表决情况：

同意27492319股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6402%；反对357586股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2830%；弃权21400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0768%。

表决结果为通过

提案4.00关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意62088524股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3898%；

反对361286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5783%；弃权19900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0319%。

中小股东总表决情况：

同意27490119股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6323%；反对361286股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2963%；弃权19900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0714%。

表决结果为通过

提案5.00关于修订《独立董事工作制度》的议案

总表决情况：

同意62089124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3908%；

反对360686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5774%；弃权19900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0319%。

中小股东总表决情况：

同意27490719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6345%；反对360686股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2941%；弃权19900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0714%。

表决结果为通过

提案6.00关于修订《关联交易管理制度》的议案总表决情况：

同意62088524股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3898%；

反对361286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5783%；弃权19900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0319%。

中小股东总表决情况：

同意27490119股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6323%；反对361286股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2963%；弃权19900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0714%。

表决结果为通过

提案7.00关于修订《对外担保管理制度》的议案

总表决情况：

同意62086519股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3866%；

反对363291股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5815%；弃权19900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0319%。

中小股东总表决情况：

同意27488114股，98.6251%；反对363291股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3035%；弃权19900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0714%。

表决结果为通过

提案8.00关于修订《信息披露管理制度》的议案

总表决情况：

同意62083524股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3818%；

反对359086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5748%；弃权27100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0434%。

中小股东总表决情况：

同意27485119股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6144%；反对359086股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2884%；弃权27100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0972%。

表决结果为通过

提案9.00关于选举毕克为公司独立董事的议案

总表决情况：

同意62077319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3719%；

反对359091股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5748%；弃权33300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0533%。。

中小股东总表决情况：

同意27478914股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5921%；反对359091股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2884%；弃权33300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1195%。

表决结果为通过

三、法律意见

本次股东会由福建天衡联合律师事务所指派的林沈纬律师、张龙翔律师现场

见证并出具《法律意见书》，公司2025年第三次临时股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东会的召集人和出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。

四、备查文件

1.2025年第三次临时股东会决议2.福建天衡联合律师事务所法律意见书

3.其他相关文件

厦门中创环保科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月一日