证券代码：300056证券简称：中创环保公告编号：2025-089

厦门中创环保科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2025年11月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号

2025-071），由于工作疏忽，造成以下公告有误，现修正如下：

原公告披露内容：

厦门中创环保科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会授权委托书

厦门中创环保科技股份有限公司：

兹授权委托_____________先生/女士代表本股东出席于2025年12月1日召开的厦门中创环保科技

股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表本股东依照以下指示对下列议案投票。本股东对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本股东承担。

委托方签字/盖章：_______________________________________________

委托方身份证号码/营业执照号码：_________________________________

委托方股东账户：______________________

委托日期：2025年__月___日

委托方持股数量：________股；

有效期限：自签署日至本次股东会结束

受托人签字：____________

受托人身份证号码：______________________

本股东对本次股东会议案的表决意见如下：备注该列打勾编码议案名称的栏目可以投票非累积投票提案同普通议案反对弃权意

1.00关于取消监事会的议案√

2.00关于修订《公司章程》并办理工商变更登记

√备案的议案

3.00关于修订《董事会议事规则》的议案√

4.00关于修订《独立董事工作制度》的议案

√

5.00关于修订《董事会战略委员会工作细则》的

√议案

6.00关于修订《关联交易管理制度》的议案

√

7.00关于修订《对外担保管理制度》的议案√

8.00关于修订《信息披露管理制度》的议案√

9.00关于选举毕克为公司独立董事的议案√

委托方签章：__________________受托人签字：___________________

2025年月日2025年月日

厦门中创环保科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月一日更正后披露内容：

厦门中创环保科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会授权委托书

厦门中创环保科技股份有限公司：

兹授权委托_____________先生/女士代表本股东出席于2025年12月1日召开的厦门中

创环保科技股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表本股东依照以下指示对下列议案投票。本股东对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本股东承担。

委托方签字/盖章：_______________________________________________

委托方身份证号码/营业执照号码：_________________________________

委托方股东账户：______________________

委托日期：2025年__月___日

委托方持股数量：________股；

有效期限：自签署日至本次股东会结束

受托人签字：____________

受托人身份证号码：______________________

本股东对本次股东会议案的表决意见如下：

备注该列打勾编码议案名称的栏目可以投票非累积投票提案同普通议案反对弃权意

1.00关于取消监事会的议案√

2.00关于修订《公司章程》并办理工商变更登记

√备案的议案

3.00关于修订《股东会议事规则》的议案√备注

该列打勾编码议案名称的栏目可以投票

4.00关于修订《董事会议事规则》的议案

√

5.00关于修订《独立董事工作制度》的议案

√

6.00关于修订《关联交易管理制度》的议案

√

7.00关于修订《对外担保管理制度》的议案√

8.00关于修订《信息披露管理制度》的议案√

9.00关于选举毕克为公司独立董事的议案√

委托方签章：__________________受托人签字：___________________

2025年月日2025年月日

除上述内容外，其他披露内容不变。更正后的股东会通知具体内容见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知（修正后）》，公司因上述更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

厦门中创环保科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月一日