证券代码：300056证券简称：中创环保公告编号：2026-024

厦门中创环保科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1本次股东会不存在议案未获通过的情形

2本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

3本次股东会未涉及变更先前股东会决议的情形

厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕于2026年4月2日召开

2026年第二次临时股东会，现将本次股东会决议的相关内容公告如下：

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

2026年3月17日，公司以公告方式向全体股东发出本次会议通知，具体

内容详见《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-018）。

公司2026年第二次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：

1.现场会议于2026年4月2日14:30在公司会议室召开

2.网络投票时间为2026年4月2日特定时间段：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月2日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年

4月2日9:15-15:00。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张红亮先生主持，公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师现场参加本次股东会。

本次临时股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）股东出席情况

1.本次股东会，股东出席的总体情况如下：

股东会人数代表股份数（股）占公司总股本的

股东出席1274879249912.6573%

现场投票54691455312.1701%其中

网络投票12218779460.4872%

2.本次股东会，中小股东的出席情况如下：

股东会人数代表股份数（股）占公司总股本的

中小股东出席126141940943.6821%

现场投票4123161483.1949%其中

网络投票12218779460.4872%

二、议案审议及表决情况

经股东会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：

提案1.00关于公司为宁夏中创提供担保的议案

总表决情况：

同意47528494股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4094%；

反对1249305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5604%；弃权

14700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0301%。

中小股东总表决情况：

同意12930089股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.0949%；反对1249305股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的8.8016%；弃权14700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1036%。

表决结果为通过

提案2.00关于公司为北京中创环境服务有限公司提供财务资助的议案

总表决情况：

同意47543494股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4402%；

反对1234305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5297%；弃权

14700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0301%。

中小股东总表决情况：

同意12945089股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.2005%；反对1234305股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的8.6959%；弃权14700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1036%。

表决结果为通过

提案3.00关于公司子公司为江西彰明提供担保的议案

总表决情况：

同意47470494股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2906%；

反对1307305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6793%；弃权

14700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0301%。

中小股东总表决情况：

同意12872089股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.6862%；反对1307305股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的9.2102%；弃权14700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1036%。

表决结果为通过

提案4.00关于公司对江西彰明提供财务资助的议案

总表决情况：

同意47485494股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3213%；

反对1292305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6486%；弃权

14700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301%。

中小股东总表决情况：

同意12887089股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.7919%；反对1292305股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的9.1045%；弃权14700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1036%。

表决结果为通过

三、法律意见

本次股东会由福建天衡联合律师事务所指派的林沈纬律师、张龙翔律师现场

见证并出具《法律意见书》，公司2026年第二次临时股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东会的召集人和出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。

四、备查文件

1.2026年第二次临时股东会决议

2.福建天衡联合律师事务所法律意见书

3.其他相关文件

厦门中创环保科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二日