厦门中创环保科技股份有限公司

董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则

（2025年11月修订）

第一章总则

第一条为完善厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人

治理结构，优化公司董事会和经理层的组成结构，促使董事会提名及任免董事、高级管理人员的程序更加科学和民主，建立完善的董事和高级管理人员的考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范

性文件及《厦门中创环保科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本工作细则。

第二条董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设

立的专门工作机构，主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；

负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。

第二章人员组成

第三条提名、薪酬与考核委员会由三名董事组成。其中，独立董事不得少于两名。

第四条提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条提名、薪酬与考核委员会设主任委员一名并作为委员会召集人，由

独立董事担任，负责召集、主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条提名、薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则所规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应当根据有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本工作细则有关规定补足委员人数。

第七条提名、薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低

于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。

在提名、薪酬与考核委员会人数未达到规定人数的三分之二以前，提名、薪酬与考核委员会暂停行使本工作细则规定的职权。

第八条《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名、薪酬与考核委员会委员。

第三章职责权限

第九条提名、薪酬与考核委员会有下列主要职责：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会、经理层的规模和构成向董事会提出建议；

（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

（三）对董事候选人进行审查并提出建议；

（四）对须提请董事会聘任的高级管理人员进行审查并提出建议；

（五）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；

（六）研究董事和高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；

（七）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

（八）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；

（九）董事会授予的其他职权。第十条董事会应充分尊重提名、薪酬与考核委员会关于董事候选人及总经

理人选提名的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名、薪酬与考核委员会提名董事候选人及总经理人选的建议予以搁置。

上市公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定。董事薪酬方案由股东会决定。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第十一条提名、薪酬与考核委员会行使职权应符合《公司法》《公司章程》

及本工作细则的有关规定，不得损害公司和股东的合法权益。

第十二条提名、薪酬与考核委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应

予以配合，所需费用由公司承担。

第四章决策程序

第十三条公司人力资源部和财务部负责做好提名、薪酬与考核委员会决策

的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；

（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；

（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创新能力的经营绩效情况；

（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。

董事会办公室配合人力资源部和财务部，并按照公司的相关管理制度规定履行委员会会议文件的内部审查程序。

第十四条提名、薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考

核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）董事、高级管理人员的薪酬；

（四）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（五）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（六）法律法规、本所有关规定以及公司章程规定的其他事项。

董事会对提名、薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名、薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十五条提名、薪酬与考核委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会审议。

第十六条董事、高级管理人员的选择程序：

(一)委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况；

(二)委员会可在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广泛搜寻董

事、高级管理人员人选；

(三)搜集初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况；

(四)征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；

(五)召集委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；

(六)在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

(七)根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第十七条提名、薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员的考核程序：

（一）公司董事和高级管理人员向董事会提名、薪酬与考核委员会述职和自

我评价；（二）公司人力资源部提供董事及高级管理人员的业务能力情况；

（三）委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；

（四）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报

酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会批准。

第五章议事规则

第十八条提名、薪酬与考核委员会根据公司实际需要召开会议，原则上应

于会议召开前一天通知全体委员，特殊情况经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十九条提名、薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第二十条提名、薪酬与考核委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参

会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第二十一条提名、薪酬与考核委员会可以邀请公司董事、高级管理人员以

及公司专业咨询顾问、法律顾问列席会议。

第二十二条如有必要，提名、薪酬与考核委员会可以下设工作小组，也可

聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第二十三条提名、薪酬与考核委员会会议应由委员本人出席。委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席。委员未出席委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第二十四条提名、薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应当回避。

第二十五条提名、薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通

过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。

第二十六条须经提名、薪酬与考核委员会作出决定或判断的事项，无论是

否获得会议通过，均应报送董事会审议，持有反对意见的委员有权在董事会会议上进行陈述。

第二十七条提名、薪酬与考核委员会会议应当有记录。出席会议的委员应

当在会议记录上签名，独立董事的意见在会议记录中载明并签字确认，会议记录由公司董事会秘书负责保存，保存期限10年。

第二十八条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露

有关信息，否则应承担相应的法律责任。

第六章附则

第二十九条本细则自董事会及股东会审议通过后生效，修改时亦同。

第三十条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合

法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

第三十一条本细则解释权归属公司董事会。

厦门中创环保科技股份有限公司

二〇二五年十一月十四日