证券代码：300056证券简称：中创环保公告编号：2026-049

厦门中创环保科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1本次股东会不存在议案未获通过的情形

2本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

3本次股东会未涉及变更先前股东会决议的情形

厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕于2026年5月21日召

开2025年年度股东会，现将本次股东会决议的相关内容公告如下：

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

2026年4月29日，公司以公告方式向全体股东发出本次会议通知，具体

内容详见《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-029）。

公司2025年年度股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：

1.现场会议于2026年5月21日14:30在公司会议室召开

2.网络投票时间为2026年5月21日特定时间段：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年

5月21日9:15-15:00。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张红亮先生主持，公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师现场参加本次股东会。

本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）股东出席情况

1.本次股东会，股东出席的总体情况如下：

股东会人数代表股份数（股）占公司总股本的

股东出席864921794512.7676%

现场投票54738505312.2921%其中

网络投票8118328920.4755%

2.本次股东会，中小股东的出席情况如下：

股东会人数代表股份数（股）占公司总股本的

中小股东出席85146195403.7925%

其现场投票4127866483.3170%

中网络投票8118328920.4755%

二、议案审议及表决情况

经股东会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：

提案1.00关于《2025年年度报告》及其摘要的议案

总表决情况：

同意48777376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1049%；

反对388569股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7895%；弃权52000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1057%。

中小股东总表决情况：

同意14178971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.9864%；反对388569股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.6579%；弃权52000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3557%。

表决结果为通过。提案2.00关于《2025年度董事会工作报告》的议案总表决情况：

同意48777376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1049%；

反对388569股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7895%；弃权52000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1057%。

中小股东总表决情况：

同意14178971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.9864%；反对388569股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.6579%；弃权52000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3557%。

表决结果为通过。

提案3.00关于《2025年度财务决算报告》的议案

总表决情况：

同意48777376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1049%；

反对388569股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7895%；弃权52000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1057%。

中小股东总表决情况：

同意14178971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.9864%；反对388569股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.6579%；弃权52000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3557%。

表决结果为通过。

提案4.00关于2025年度利润分配预案的议案

总表决情况：

同意48755576股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0606%；

反对410369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8338%；弃权52000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1057%。

中小股东总表决情况：同意14157171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.8373%；反对410369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.8070%；弃权52000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3557%。

表决结果为通过。

提案5.00关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案

总表决情况：

同意48777376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1049%；

反对388569股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7895%；弃权52000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1057%。

中小股东总表决情况：

同意14178971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.9864%；反对388569股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.6579%；弃权52000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3557%。

表决结果为通过。

提案6.00关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案

总表决情况：

同意48777376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1049%；

反对388569股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7895%；弃权52000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1057%。

中小股东总表决情况：

同意14178971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.9864%；反对388569股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.6579%；弃权52000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3557%。

表决结果为通过。

提案7.00关于独立董事独立性自查情况的议案总表决情况：

同意48777376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1049%；

反对388569股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7895%；弃权52000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1057%。

中小股东总表决情况：

同意14178971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.9864%；反对388569股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.6579%；弃权52000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3557%。

表决结果为通过。

提案8.00关于续聘会计师事务所的议案

总表决情况：

同意48777376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1049%；

反对388569股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7895%；弃权52000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1057%。

中小股东总表决情况：

同意14178971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.9864%；反对388569股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.6579%；弃权52000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3557%。

表决结果为通过。

提案9.00关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

总表决情况：

同意48750676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0506%；

反对410369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8338%；弃权56900股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1156%。

中小股东总表决情况：同意14152271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.8038%；反对410369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.8070%；弃权56900股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3892%。

表决结果为通过。

提案10.00关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

总表决情况：

同意48772476股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0949%；

反对388569股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7895%；弃权56900股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1156%。

中小股东总表决情况：

同意14174071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.9529%；反对388569股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.6579%；弃权56900股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3892%。

表决结果为通过。

提案11.00关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

总表决情况：

同意48750676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0506%；

反对410369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8338%；弃权56900股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1156%。

中小股东总表决情况：

同意14152271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.8038%；反对410369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.8070%；弃权56900股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3892%。

表决结果为通过。三、法律意见

本次股东会由福建天衡联合律师事务所指派的曹化宇律师、林卓尧律师现场

见证并出具《法律意见书》，公司2025年年度股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东会的召集人和出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

《法律意见书》具体内容详见同日公告。

四、备查文件

1.2025年年度股东会决议

2.福建天衡联合律师事务所法律意见书

3.其他相关文件

厦门中创环保科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十一日