证券代码：300056证券简称：中创环保公告编号：2025-071

厦门中创环保科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕第六届董事会第十五次会议审议通过，公司决定于2025年12月1日下午14:30以现场与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东会；现将召开本次临时股东会的相关事项公告通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月01日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月01日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月01日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月26日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均

有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(非本公司股东亦可受托作为股东代理人)

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：厦门中创环保科技股份有限公司五楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

1.00关于取消监事会的议案非累积投票提案√

关于修订《公司章程》并办理工商变更登

2.00非累积投票提案√

记备案的议案

3.00关于修订《股东会议事规则》的议案非累积投票提案√

4.00关于修订《董事会议事规则》的议案非累积投票提案√

5.00关于修订《独立董事工作制度》的议案非累积投票提案√

6.00关于修订《关联交易管理制度》的议案非累积投票提案√

7.00关于修订《对外担保管理制度》的议案非累积投票提案√

8.00关于修订《信息披露管理制度》的议案非累积投票提案√

9.00关于选举毕克为公司独立董事的议案非累积投票提案√

2、前述议案已经公司第六届董事会第十五次会议，第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内

容可查阅公司于2025年11月14日在巨潮资讯网上披露的相关公告。前述议案1.00、2.00、3.00、

4.00为特别表决事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。3、以上议案逐项表决，公司将对中小投资者进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5﹪以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

⑴法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证办理

登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书〔附件3〕、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件办理登记手续

⑵自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续

⑶异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》〔附件2〕，以便登记确认。传真或函件于2025年11月27日17:00前送达本公司董事会办公室

2、登记时间：2025年11月27日09:30-11:30、13:30-17:00

3、登记地点：公司董事会办公室

邮寄地址：厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1188号公司董事会办公室

邮编：361101

4、注意事项：

出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前半小时到会场办理登记手续

5、联系方式：

⑴联系人：孙成宇

⑵联系电话：0592-7769767

⑶传真号码：0592-7769502

⑷电子邮箱：savings@savings.com.cn

6、会议费用：

⑴现场会议会期预计半天(下午14:30开始；建议提前30分钟左右到达)

⑵与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通费自理四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议

2、第六届监事会第十一次会议决议

3、其他相关文件特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司董事会

2025年11月14日