证券代码：300057证券简称：万顺新材公告编号：2025-055

债券代码：123085债券简称：万顺转2

汕头万顺新材集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年11月13日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于召开2025年

第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-052）。由于本次股东会采

取现场投票和网络投票相结合的表决方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，完善本次股东会的表决机制，现将公司召开2025年第二次临时股东会的有关事项再次公告提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会3、公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月28日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体

时间为2025年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日

9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月21日

7、出席对象：

（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有

权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。股东会审议的议案涉及相关股东的，相关股东应当回避表决。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：汕头万顺新材集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表备注

提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于不再设置监事会并修订〈公司章

1.00非累积投票提案√程〉及相关议事规则的议案》《关于修订及制定部分公司内部治理制度√作为投票对象的子

2.00非累积投票提案的议案》议案数（7）

2.01修订《独立董事工作制度》非累积投票提案√

2.02修订《对外投资管理办法》非累积投票提案√

2.03修订《对外担保决策制度》非累积投票提案√

2.04修订《关联交易管理办法》非累积投票提案√

2.05修订《累积投票制实施细则》非累积投票提案√修订《募集资金专项存储与使用管理办

2.06非累积投票提案√法》并更名为《募集资金管理办法》

2.07修订《风险投资管理办法》非累积投票提案√《关于修订＜未来三年（2025年—2027

3.00非累积投票提案√年）股东回报规划＞的议案》《关于2026年度申请综合授信融资的议

4.00非累积投票提案√案》

5.00《关于2026年度担保额度预计的议案》非累积投票提案√《关于2026年度开展套期保值业务的议

6.00非累积投票提案√案》

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3、上述议案中，议案一、议案三、议案五属于股东会特别决议事项，

须出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。

4、上述议案中，议案一、议案三经公司第六届董事会第二十四次会

议、第六届监事会第十七次会议审议通过，议案二、议案四、议案五、议案六经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

三、会议登记等事项（一）登记时间：2025年11月21日、11月24日，上午10:00-

11:30，下午14:30-17:30。

（二）登记地点：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺新材集团股份有限公司证券事务部。

（三）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明、法人股东股票账户卡；法定代表人出具的加盖法人单

位印章的授权委托书、授权委托书必须包含以下内容：

（1）代理人的姓名；（2）是否具有表决权；（3）分别对列入股东会

议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；（4）委托书签发日

期和有效期限；（5）委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人

股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3、异地股东可采用邮寄或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件三)及《授权委托书》(附件二)以便登记确认。邮寄或传真在2025年11月24日下午17:30前送达公司证券事务部。来信请寄：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺新材集团股份有限公司证券事务部，邮编515078（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于

会前半小时到场办理登记手续。

（四）会议联系方式

联系电话：0754-83597700

联系传真：0754-83590689

联系地址：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺新材集团股份有限公司

邮政编码：515078

联系人：黄薇

本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》；

（二）《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

附件:一、《参加网络投票的具体操作流程》

二、《授权委托书》

三、《股东参会登记表》汕头万顺新材集团股份有限公司董事会

2025年11月26日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：350057，投票简称：万顺投票。

（二）填报表决意见或选举票数。

本次股东会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；

如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025年11月28日的交易时间，即9:15—9：25，

9：30—11:30和13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月28日9：15至15：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

汕头万顺新材集团股份有限公司：

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席汕头万顺新

材集团股份有限公司2025年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

备注提案提案名称该列打勾的栏同意反对弃权编码目可以投票

100总议案：以下全部议案√

非累积投票提案《关于不再设置监事会并修订〈公司章程〉及相

1.00√关议事规则的议案》

√作为投票对《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议

2.00象的子议案数案》

（7）

2.01修订《独立董事工作制度》√

2.02修订《对外投资管理办法》√

2.03修订《对外担保决策制度》√

2.04修订《关联交易管理办法》√

2.05修订《累积投票制实施细则》√

修订《募集资金专项存储与使用管理办法》并更

2.06√

名为《募集资金管理办法》

2.07修订《风险投资管理办法》√《关于修订＜未来三年（2025年—2027年）股

3.00√东回报规划＞的议案》4.00《关于2026年度申请综合授信融资的议案》√

5.00《关于2026年度担保额度预计的议案》√

6.00《关于2026年度开展套期保值业务的议案》√

注：如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一

审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人姓名（名称）

委托人身份证号码（营业执照号码）委托人股东账号委托人持有股数受托人姓名受托人身份证号码

委托人签字（盖章）委托日期

注：1、单位委托须加盖单位公章；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。附件三：

汕头万顺新材集团股份有限公司股东参会登记表

姓名/公司名称

身份证号码/营业执照号码股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参会备注