证券代码：300057证券简称：万顺新材公告编号：2026-009

债券代码：123085债券简称：万顺转2

汕头万顺新材集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

（二）本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次

临时股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年3月13日9:15—9：25，9：30—11:30

和13:00—15:00；深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年3月

13日9：15至15：00的任意时间；现场会议于2026年3月13日下午14:30

在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集、董事长杜成城先生主持，董事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员、独立董事候选人列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

现场出席本次股东会的股东及股东代表共3人，代表股份253935457-1-股，占公司有表决权总股份数899333161股的28.2360%。参与本次股东会网络投票的股东共183人，代表股份3761235股，占公司有表决权总股份数的0.4182%。

出席本次股东会的股东及授权代表共计186人，代表公司股份

257696692股，占公司有表决权总股份数的28.6542%。其中，中小投资

者及授权代表共计184人，代表公司股份27569391股，占公司有表决权总股份数的3.0655%。

二、议案审议情况

会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

会议以累积投票制选举杜成城先生、杜继兴先生、周前文先生、洪玉

敏女士、杨奇清女士、黄薇女士为公司第七届董事会非独立董事。第六届董事会非独立董事任期截至公司股东会通过之时，第七届董事会非独立董事任期三年，自公司股东会通过之时起计算。表决结果如下：

1.01.选举杜成城先生为第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意254829696票；中小股东总表决情况：同意

24702395票。

1.02.选举杜继兴先生为第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意254829656票；中小股东总表决情况：同意

24702355票。

-2-1.03.选举周前文先生为第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意254829649票；中小股东总表决情况：同意

24702348票。

1.04.选举洪玉敏女士为第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意254829652票；中小股东总表决情况：同意

24702351票。

1.05.选举杨奇清女士为第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意254829654票；中小股东总表决情况：同意

24702353票。

1.06.选举黄薇女士为第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意254757654票；中小股东总表决情况：同意

24630353票。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

会议以累积投票制选举刘宗柳先生、王江涌先生、陈泽辉先生为公司

第七届董事会独立董事。第六届董事会独立董事任期截至公司股东会通过之时，第七届董事会独立董事任期三年，自公司股东会通过之时起计算。

表决结果如下：

2.01.选举刘宗柳先生为第七届董事会独立董事

总表决情况：同意254829644票；中小股东总表决情况：同意

24702343票。

-3-2.02.选举王江涌先生为第七届董事会独立董事

总表决情况：同意254829637票；中小股东总表决情况：同意

24702336票。

2.03.选举陈泽辉先生为第七届董事会独立董事

总表决情况：同意254829646票；中小股东总表决情况：同意

24702345票。

（三）审议通过《关于董事薪酬方案的议案》

总表决情况：同意256838760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6671%；反对773771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3003%；弃权84161股（其中，因未投票默认弃权24061股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327%。

中小股东总表决情况：同意26711459股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8881%；反对773771股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8066%；弃权84161股（其中，因未投票默认弃权24061股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3053%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京海润天睿律师事务所指派的张圣怀律师、冯玫律师见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结

-4-果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规

范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

（二）《北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺新材集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司董事会

2026年3月14日