证券代码：300057证券简称：万顺新材公告编号：2025-069

债券代码：123085债券简称：万顺转2

汕头万顺新材集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

（二）本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次

临时股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月15日9:15—9：25，9：30—11:30

和13:00—15:00；深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年12月

15日9：15至15：00的任意时间；现场会议于2025年12月15日下午

14:30在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议由公司

董事会召集、董事长杜成城先生主持，董事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

现场出席本次股东会的股东及股东代表共3人，代表股份253935457-1-股，占公司有表决权总股份数897741579股的28.2860%。参与本次股东会网络投票的股东共172人，代表股份3804862股，占公司有表决权总股份数的0.4238%。

出席本次股东会的股东及授权代表共计175人，代表公司股份

257740319股，占公司有表决权总股份数的28.7099%。其中，中小投资

者及授权代表共计173人，代表公司股份27613018股，占公司有表决权总股份数的3.0758%。

二、议案审议情况会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于出售控股孙公司股权被动形成对外担保的议案》：

总表决情况：同意256299376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4409%；反对1266181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4913%；弃权174762股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0678%。

中小股东总表决情况：同意26172075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7817%；反对1266181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5854%；弃权174762股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6329%。

本议案经出席会议股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

-2-三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京海润天睿律师事务所指派的张圣怀律师、张玉慧律师见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决

结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和

规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；

（二）《北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺新材集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司董事会

2025年12月16日