万顺新材:第六届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300057证券简称：万顺新材公告编号：2026-004

债券代码：123085债券简称：万顺转2

汕头万顺新材集团股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第二十七次会议于2026年2月25日下午15：00在公司会议室以现场会

议的方式召开，会议通知已于2026年2月15日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事

9名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司按照相关程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会审议通过，提名杜成城先生、杜继兴先生、周前文先生、洪玉敏女士、杨奇清女士、黄薇女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。第六届董事会非独-1-立董事任期截至公司股东会通过之时，第七届董事会非独立董事任期三年，自公司股东会通过之时起计算。表决结果如下：

（一）提名杜成城先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）提名杜继兴先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）提名周前文先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（四）提名洪玉敏女士为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（五）提名杨奇清女士为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（六）提名黄薇女士为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

非独立董事候选人尚须提交公司股东会采用累积投票制选举。

公司第六届董事会提名委员会第三次会议已审议通过该议案。

详见中国证监会指定信息披露网站。

二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司按照相关程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会审议通-2-过，提名刘宗柳先生、王江涌先生、陈泽辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人。第六届董事会独立董事任期截至公司股东会通过之时，第七届董事会独立董事任期三年，自公司股东会通过之时起计算。表决结果如下：

（一）提名刘宗柳先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）提名王江涌先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）提名陈泽辉先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

独立董事候选人尚须提交公司股东会采用累积投票制选举，独立董事候选人须报请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会选举。

公司第六届董事会提名委员会第三次会议已审议通过该议案。

详见中国证监会指定信息披露网站。

三、审议《关于董事薪酬方案的议案》

表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。