万顺新材:关于调整募集资金投资项目实施进度的公告

证券代码：300057证券简称：万顺新材公告编号：2025-064

债券代码：123085债券简称：万顺转2

汕头万顺新材集团股份有限公司

关于调整募集资金投资项目实施进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

2025年12月5日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2379号），公司向特定投资者发行人民币普通股。截至2022年11月30日，公司实际已发行人民币普通股180977272.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为8.80元/股，募集资金总额人民币159259.99万元，发行费用

3246.35万元，公司实际募集资金净额为人民币156013.65万元。以上

募集资金到位情况，已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第5-00021号《验资报告》。

根据公司《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》（注册-1-稿），公司本次发行的募集资金扣除发行费用后，将全部用于如下项目：

序号项目名称项目投资总额（万元）拟投入募集资金额（万元）

1年产10万吨动力及储能电池箔项目208242.00120000.00

2补充流动资金39260.0036013.65

合计247502.00156013.65

注：公司实际募集资金净额为人民币156013.65万元，因此上表根据募集资金净额相应进行调整。

二、募投项目实施进度调整情况

（一）募投项目实施情况

截至2025年9月30日，募投项目实施完成情况如下：

单位：万元

项目名称拟投入募集资金累计投入募集资金投资进度（%）

年产10万吨动力及储能电池箔项目120000.0068953.2657.46%注

补充流动资金36013.6536013.65100.00%

合计156013.6589761.47—

注：补充流动资金金额为360136487.39元，实际补流转出金额为358457234.57元，差额为扣除公司已支付给保荐机构的保荐承销费税金1679252.82元。

（二）募投项目实施进度调整情况计划项目达到预定可调整后达到预定可使项目名称使用状态日期用状态日期年产10万吨动力及储能电池箔项目2025年12月31日2026年9月30日

公司将密切关注募集资金投资项目的建设进度情况，优化资源配置有序推进项目后续建设，并根据实际实施进度分阶段投入。

（三）募投项目实施进度调整的原因

公司于2024年11月18日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，年产10万吨动力及储能电池箔项目原计划于2025年12月31日-2-前达到预定可使用状态。目前项目厂房正在进行内部装修施工，主要设备已基本到位，进入安装调试阶段，部分设备部件尚需调整优化。由于该项目地质条件复杂导致设备基础施工延后，加上供电配套延后、设备供应、安装调试进度延迟等因素影响，项目进度比原计划延后。鉴于上述实际情况，公司对年产10万吨动力及储能电池箔项目实施进度予以调整，调整后计划于2026年9月30日前达到预定可使用状态。

（四）保障延期后按期完成的相关措施

公司将加强对募集资金投资项目的管理，定期对项目进度进行监督，确保项目进度、质量可控，保障项目按期完成。

（五）募投项目实施进度调整的影响本次调整募投项目实施进度将影响年产10万吨动力及储能电池箔项

目的投入使用时间，不会对公司的正常经营产生不利影响。本次调整募投项目实施进度未改变项目实施主体、实施方式、实施地点和募集资金的投入金额，不会对已有项目规划产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

三、决策程序

（一）董事会审议情况2025年12月5日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。

（二）保荐机构意见经核查，保荐机构认为：

-3-1、公司本次调整募集资金投资项目实施进度已经公司董事会通过，履行了必要的内部决策程序。

2、公司本次调整募集资金投资项目实施进度符合公司募投项目进展

的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。

综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目实施进度的事项无异议。