证券代码：300057证券简称：万顺新材公告编号：2026-056

债券代码：123085债券简称：万顺转2

汕头万顺新材集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

（二）本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东

会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年5月15日9:15至15:00

的任意时间；现场会议于2026年5月15日（星期五）下午14:30在广东

省汕头保税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集、董事长杜成城先生主持，董事洪玉敏女士因工作原因未出席本次会议，其余董事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

-1-现场出席本次股东会的股东及股东代表共4人，代表股份259811235股，占公司有表决权总股份数984066698股的26.4018%。参与本次股东会网络投票的股东共154人，代表股份2993335股，占公司有表决权总股份数的0.3042%。

出席本次股东会的股东及授权代表共计158人，代表公司股份

262804570股，占公司有表决权总股份数的26.7060%。其中，中小投资

者及授权代表共计156人，代表公司股份32677269股，占公司有表决权总股份数的3.3206%。

二、议案审议情况

会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：

（一）审议通过《2025年年度报告及摘要》

总表决情况：同意262242682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7862%；反对498888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1898%；弃权63000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0240%。

中小股东总表决情况：同意32115381股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2805%；反对498888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5267%；弃权63000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1928%。

-2-（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》，公司独立董事在股东会上进行了述职

总表决情况：同意262308282股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8112%；反对433287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1649%；弃权63001股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0240%。

中小股东总表决情况：同意32180981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4812%；反对433287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3260%；弃权63001股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1928%。

（三）审议通过《2025年度财务报告》

总表决情况：同意262313883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8133%；反对426787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1624%；弃权63900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243%。

中小股东总表决情况：同意32186582股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4984%；反对426787股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3061%；弃权63900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1955%。

-3-（四）审议通过《2025年度利润分配方案》

总表决情况：同意262187582股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7652%；反对546588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2080%；弃权70400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0268%。

中小股东总表决情况：同意32060281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1119%；反对546588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6727%；弃权70400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2154%。

（五）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

总表决情况：同意262239882股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7851%；反对496888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1891%；弃权67800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0258%。

中小股东总表决情况：同意32112581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2719%；反对496888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5206%；弃权67800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2075%。

-4-（六）审议通过《关于增加2026年度担保额度预计的议案》

总表决情况：同意262155182股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7529%；反对553588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2106%；弃权95800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0365%。

中小股东总表决情况：同意32027881股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0127%；反对553588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6941%；弃权95800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2932%。

上述议案中，议案六经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京海润天睿律师事务所指派的张圣怀律师、李志伟律师见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决

结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和

规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

-5-四、备查文件

（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司2025年度股东会决议》；

（二）《北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺新材集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司董事会

2026年5月16日