证券代码：300059证券简称：东方财富公告编号：2022-098

东方财富信息股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案；

2.本次股东大会没有变更前次股东大会的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人：董事会

2.会议主持人：副董事长郑立坤先生

3.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022年11月16日15:00

（2）网络投票时间：2022年11月16日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年11月16日

9:15至15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5.会议的股权登记日：2022年11月8日

6.会议召开地点：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦7.董事长其实先生因工作原因，不能出席主持本次股东大会，根据《公司章程》相关规定，由半数以上董事推举的副董事长郑立坤先生主持本次股东大会。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

8.出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权委托代表共294人，代表

4314007981股，占公司股份总数的32.6469%。其中，中小股东及股东授权委托代表共289人，代表1154429150股，占公司股份总数的8.7363%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。（1）参加现场会议并投票表决的股东及股东授权委托代表共28人，代表

3306895088股，占公司股份总数的25.0254%；

（2）通过网络投票的股东266人，代表1007112893股，占公司股份总数

的7.6215%。

9.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

（一）审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》

表决结果：同意4306491182股，占出席会议有表决权股份总数99.8258%；

弃权5772553股，占出席会议有表决权股份总数的0.1338%；反对1744246股，占出席会议有表决权股份总数的0.0404%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意1146912351股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3489%；

弃权5772553股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5000%；反对

1744246股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1511%。

（二）审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》

2.1发行证券的种类和面值

表决结果：同意4306491084股，占出席会议有表决权股份总数99.8258%；

弃权5772553股，占出席会议有表决权股份总数的0.1338%；反对1744344股，占出席会议有表决权股份总数的0.0404%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意1146912253股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3489%；

弃权5772553股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5000%；反对

1744344股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1511%。

2.2发行时间

表决结果：同意4306486932股，占出席会议有表决权股份总数99.8257%；弃权5776553股，占出席会议有表决权股份总数的0.1339%；反对1744496股，占出席会议有表决权股份总数的0.0404%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意1146908101股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3485%；

弃权5776553股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5004%；反对

1744496股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1511%。

2.3发行方式

表决结果：同意4306486932股，占出席会议有表决权股份总数99.8257%；

弃权5776697股，占出席会议有表决权股份总数的0.1339%；反对1744352股，占出席会议有表决权股份总数的0.0404%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意1146908101股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3485%；

弃权5776697股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5004%；反对

1744352股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1511%。

2.4发行规模

表决结果：同意4306489706股，占出席会议有表决权股份总数99.8257%；

弃权5776553股，占出席会议有表决权股份总数的0.1339%；反对1741722股，占出席会议有表决权股份总数的0.0404%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意1146910875股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3487%；

弃权5776553股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5004%；反对

1741722股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1509%。

2.5 GDR 在存续期内的规模

表决结果：同意4306489562股，占出席会议有表决权股份总数99.8257%；

弃权5776553股，占出席会议有表决权股份总数的0.1339%；反对1741866股，占出席会议有表决权股份总数的0.0404%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。其中，中小股东表决结果：

同意1146910731股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3487%；

弃权5776553股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5004%；反对

1741866股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1509%。

2.6 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率

表决结果：同意4306488962股，占出席会议有表决权股份总数99.8257%；

弃权5777153股，占出席会议有表决权股份总数的0.1339%；反对1741866股，占出席会议有表决权股份总数的0.0404%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意1146910131股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3487%；

弃权5777153股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5004%；反对

1741866股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1509%。

2.7定价方式

表决结果：同意4306485114股，占出席会议有表决权股份总数99.8256%；

弃权5772553股，占出席会议有表决权股份总数的0.1338%；反对1750314股，占出席会议有表决权股份总数的0.0406%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意1146906283股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3483%；

弃权5772553股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5000%；反对

1750314股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1516%。

2.8发行对象

表决结果：同意4306479082股，占出席会议有表决权股份总数99.8255%；

弃权5776697股，占出席会议有表决权股份总数的0.1339%；反对1752202股，占出席会议有表决权股份总数的0.0406%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意1146900251股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3478%；

弃权5776697股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5004%；反对1752202股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1518%。

2.9 GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期

表决结果：同意4306487669股，占出席会议有表决权股份总数99.8257%；

弃权5776553股，占出席会议有表决权股份总数的0.1339%；反对1743759股，占出席会议有表决权股份总数的0.0404%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意1146908838股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3486%；

弃权5776553股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5004%；反对

1743759股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1510%。

2.10承销方式

表决结果：同意4306488682股，占出席会议有表决权股份总数99.8257%；

弃权5776553股，占出席会议有表决权股份总数的0.1339%；反对1742746股，占出席会议有表决权股份总数的0.0404%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意1146909851股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3487%；

弃权5776553股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5004%；反对

1742746股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1510%。

（三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意4306486882股，占出席会议有表决权股份总数99.8257%；

弃权5776553股，占出席会议有表决权股份总数的0.1339%；反对1744546股，占出席会议有表决权股份总数的0.0404%。表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意1146908051股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3485%；

弃权5776553股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5004%；反对

1744546股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1511%。

（四）审议通过《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》

表决结果：同意4306491232股，占出席会议有表决权股份总数99.8258%；

弃权5776697股，占出席会议有表决权股份总数的0.1339%；反对1740052股，占出席会议有表决权股份总数的0.0403%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意1146912401股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3489%；

弃权5776697股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5004%；反对

1740052股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1507%。

（五）审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》

表决结果：同意4306491232股，占出席会议有表决权股份总数99.8258%；

弃权5776553股，占出席会议有表决权股份总数的0.1339%；反对1740196股，占出席会议有表决权股份总数的0.0403%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意1146912401股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3489%；

弃权5776553股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5004%；反对

1740196股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1507%。

（六）审议通过《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

表决结果：同意4306491232股，占出席会议有表决权股份总数99.8258%；

弃权5776553股，占出席会议有表决权股份总数的0.1339%；反对1740196股，占出席会议有表决权股份总数的0.0403%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意1146912401股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3489%；

弃权5776553股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5004%；反对

1740196股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1507%。

（七）审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意4306489433股，占出席会议有表决权股份总数99.8257%；

弃权5776553股，占出席会议有表决权股份总数的0.1339%；反对1741995股，占出席会议有表决权股份总数的0.0404%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意1146910602股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3487%；

弃权5776553股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5004%；反对

1741995股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1509%。

（八）审议通过《关于制订 GDR 发行上市后生效的<公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意3784740768股，占出席会议有表决权股份总数87.7314%；

弃权14229436股，占出席会议有表决权股份总数的0.3298%；反对515037777股，占出席会议有表决权股份总数的11.9387%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意625161937股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的54.1533%；

弃权14229436股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.2326%；反对

515037777股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的44.6141%。

（九）审议通过《关于制订 GDR 发行上市后生效的<股东大会议事规则（草案）>的议案》

表决结果：同意4307042500股，占出席会议有表决权股份总数99.8385%；

弃权5776553股，占出席会议有表决权股份总数的0.1339%；反对1188928股，占出席会议有表决权股份总数的0.0276%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意1147463669股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3966%；

弃权5776553股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5004%；反对

1188928股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1030%。

（十）审议通过《关于制订 GDR 发行上市后生效的<董事会议事规则（草案）>的议案》

表决结果：同意4307050300股，占出席会议有表决权股份总数99.8387%；

弃权5776553股，占出席会议有表决权股份总数的0.1339%；反对1181128股，占出席会议有表决权股份总数的0.0274%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意1147471469股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3973%；

弃权5776553股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5004%；反对

1181128股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1023%。

（十一）审议通过《关于制订 GDR 发行上市后生效的<监事会议事规则（草案）>的议案》

表决结果：同意4307049700股，占出席会议有表决权股份总数99.8387%；

弃权5773153股，占出席会议有表决权股份总数的0.1338%；反对1185128股，占出席会议有表决权股份总数的0.0275%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意1147470869股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3973%；

弃权5773153股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5001%；反对

1185128股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1027%。

三、律师出具的法律意见

公司董事会聘请了国浩律师（上海）事务所方祥勇律师和徐雪桦律师出席见

证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合

《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.东方财富信息股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

2.国浩律师(上海)事务所关于东方财富信息股份有限公司2022年第一次临

时股东大会的法律意见书；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。东方财富信息股份有限公司董事会二〇二二年十一月十六日