东方财富信息股份有限公司

董事会提名委员会议事规则

第一章总则

第一条为规范东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级

管理人员的选任程序，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本议事规则。

第二条提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。

第二章人员组成

第三条提名委员会由三名董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数的二分之一。提名委员会委员由董事会选举产生。

第四条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负

责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举产生。

第五条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据本章规定补足委员人数。

第三章职责权限

第六条提名委员会对董事会负责。

第七条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董

事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

1（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

提名委员会在提名董事、高级管理人员人选时，应当事先征得被提名人对提名的同意。

第八条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司

实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议提交董事会通过，并遵照实施。董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。

第四章议事细则

第九条提名委员会会议召开前三日须通知全体委员，但在特殊或紧急情况下，经全体委员同意，召开临时会议可豁免上述通知时限。会议由主任委员主持，主任委员不能主持时可委托其他一名独立董事委员主持。

第十条提名委员会会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十一条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；每一名委员有

一票的表决权；经与会全体委员同意，在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，可以采用视频、电话或者其他通讯表决方式召开。

第十二条提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十三条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十四条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵

循有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规定。

第十五条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书保存。

第十六条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应报告董事会。

第十七条出席、列席提名委员会会议的人员对会议所议事项有保密义务，在相关事项公开披露前，不得擅自提前披露、泄露有关信息，亦不得利用所知悉的信息交易或建议他人交易公司股票。

第五章附则

2第十八条本议事规则经公司董事会审议通过后生效。本议事规则未尽事宜

或本议事规则生效后颁布、修改的法律法规、行政规章、规范性文件与本议事规

则相冲突的，以法律法规、行政规章、规范性文件的规定为准。

第十九条本议事规则由公司董事会负责解释。

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