证券代码：300059证券简称：东方财富公告编号：2024-034

东方财富信息股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案；

2.本次股东大会没有变更前次股东大会的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人：董事会

2.会议主持人：副董事长郑立坤先生

3.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年4月8日15:30

（2）网络投票时间：2024年4月8日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月8日9:15

至15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5.会议的股权登记日：2024年3月28日

6.会议召开地点：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦7.董事长其实先生因工作原因，不能出席主持本次股东大会，根据《公司章程》相关规定，由半数以上董事推举的副董事长郑立坤先生主持本次股东大会。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

8.出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权委托代表共1007人，代

表5226317047股，占公司有表决权股份总数的33.1083%。其中，中小股东及股东授权委托代表共1003人，代表1454898856股，占公司有表决权股份总数的9.2167%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。（1）参加现场会议并投票表决的股东及股东授权委托代表共43人，代表

3917958763股，占公司有表决权股份总数的24.8199%；

（2）通过网络投票的股东964人，代表1308358284股，占公司有表决权

股份总数的8.2883%。

9.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意5212412718股，占出席会议有表决权股份总数99.7340%；

弃权2320238股，占出席会议有表决权股份总数的0.0444%；反对11584091股，占出席会议有表决权股份总数的0.2216%。

其中，中小股东表决结果：

同意1440994527股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.0443%；

弃权2320238股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1595%；反对

11584091股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7962%。

（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意5212413158股，占出席会议有表决权股份总数99.7340%；

弃权2334482股，占出席会议有表决权股份总数的0.0447%；反对11569407股，占出席会议有表决权股份总数的0.2214%。

其中，中小股东表决结果：

同意1440994967股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.0443%；

弃权2334482股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1605%；反对

11569407股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7952%。

（三）审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意5212452521股，占出席会议有表决权股份总数99.7347%；

弃权2342142股，占出席会议有表决权股份总数的0.0448%；反对11522384股，占出席会议有表决权股份总数的0.2205%。

其中，中小股东表决结果：

同意1441034330股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.0470%；弃权2342142股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1610%；反对

11522384股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7920%。

（四）审议通过《2023年年度报告及摘要》

表决结果：同意5212477741股，占出席会议有表决权股份总数99.7352%；

弃权2489262股，占出席会议有表决权股份总数的0.0476%；反对11350044股，占出席会议有表决权股份总数的0.2172%。

其中，中小股东表决结果：

同意1441059550股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.0488%；

弃权2489262股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1711%；反对

11350044股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7801%。

（五）审议通过《公司2023年度利润分派预案》

表决结果：同意5197818787股，占出席会议有表决权股份总数99.4547%；

弃权1089723股，占出席会议有表决权股份总数的0.0209%；反对27408537股，占出席会议有表决权股份总数的0.5244%。

其中，中小股东表决结果：

同意1426400596股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.0412%；

弃权1089723股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0749%；反对

27408537股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.8839%。

（六）审议通过《关于<东方财富信息股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意5073013748股，占出席会议有表决权股份总数97.0667%；

弃权1834004股，占出席会议有表决权股份总数的0.0351%；反对151469295股，占出席会议有表决权股份总数的2.8982%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意1301595557股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的89.4630%；

弃权1834004股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1261%；反对

151469295股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的10.4110%。

（七）审议通过《关于<东方财富信息股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》表决结果：同意5092915231股，占出席会议有表决权股份总数97.4475%；

弃权1834104股，占出席会议有表决权股份总数的0.0351%；反对131567712股，占出席会议有表决权股份总数的2.5174%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意1321497040股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的90.8309%；

弃权1834104股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1261%；反对

131567712股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的9.0431%。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果：同意5092970094股，占出席会议有表决权股份总数97.4485%；

弃权1826201股，占出席会议有表决权股份总数的0.0349%；反对131520752股，占出席会议有表决权股份总数的2.5165%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意1321551903股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的90.8346%；

弃权1826201股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1255%；反对

131520752股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的9.0399%。

（九）审议通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意4969327859股，占出席会议有表决权股份总数95.0828%；

弃权1866201股，占出席会议有表决权股份总数的0.0357%；反对255122987股，占出席会议有表决权股份总数的4.8815%。

其中，中小股东表决结果：

同意1197909668股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的82.3363%；

弃权1866201股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1283%；反对

255122987股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.5354%。

（十）审议通过《关于调整回购公司股份用途的议案》

表决结果：同意5217395529股，占出席会议有表决权股份总数99.8293%；

弃权1800421股，占出席会议有表决权股份总数的0.0344%；反对7121097股，占出席会议有表决权股份总数的0.1363%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意1445977338股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3868%；

弃权1800421股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1237%；反对

7121097股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4895%。

（十一）审议通过《关于变更经营范围的议案》

表决结果：同意5215238550股，占出席会议有表决权股份总数99.7880%；

弃权1840523股，占出席会议有表决权股份总数的0.0352%；反对9237974股，占出席会议有表决权股份总数的0.1768%。

其中，中小股东表决结果：

同意1443820359股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2385%；

弃权1840523股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1265%；反对

9237974股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.6350%。

（十二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意5213583629股，占出席会议有表决权股份总数99.7564%；

弃权1821805股，占出席会议有表决权股份总数的0.0349%；反对10911613股，占出席会议有表决权股份总数的0.2088%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意1442165438股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.1248%；

弃权1821805股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1252%；反对

10911613股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7500%。

（十三）审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意5207882527股，占出席会议有表决权股份总数99.6473%；

弃权2470114股，占出席会议有表决权股份总数的0.0473%；反对15964406股，占出席会议有表决权股份总数的0.3055%。

其中，中小股东表决结果：

同意1436464336股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.7329%；

弃权2470114股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1698%；反对15964406股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.0973%。（十四）审议通过《关于为全资子公司2024年度银行授信、借款提供担保的议案》

表决结果：同意5212821304股，占出席会议有表决权股份总数99.7418%；

弃权1807081股，占出席会议有表决权股份总数的0.0346%；反对11688662股，占出席会议有表决权股份总数的0.2237%。

其中，中小股东表决结果：

同意1441403113股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.0724%；

弃权1807081股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1242%；反对

11688662股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.8034%。

三、律师出具的法律意见

公司董事会聘请了国浩律师（上海）事务所方祥勇律师和雷丹丹律师出席见

证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合

《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.东方财富信息股份有限公司2023年年度股东大会决议；

2.国浩律师（上海）事务所关于东方财富信息股份有限公司2023年年度股

东大会的法律意见书；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇二四年四月八日