证券代码：300059证券简称：东方财富公告编号：2022-049

东方财富信息股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案；

2.本次股东大会没有变更前次股东大会的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人：董事会

2.会议主持人：副董事长郑立坤先生

3.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022年4月8日15:00

（2）网络投票时间：2022年4月8日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月8日9:15

至15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式：鉴于目前上海疫情防控情况及要求，公司在现场会议的基

础上增设通讯方式，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5.会议的股权登记日：2022年3月31日

6.会议召开地点：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦7.董事长其实先生因工作原因，不能出席主持本次股东大会，根据《公司章程》相关规定，由半数以上董事推举的副董事长郑立坤先生主持本次股东大会。

公司其余董事、监事、高级管理人员及国浩（上海）律师事务所见证律师等以通

讯方式参会，此次通过通讯方式参会或列席会议的人员视为参加现场会议。

8.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

9.出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权委托代表共968人，代表3846513027股，占公司股份总数的34.9308%。其中，中小股东及股东授权委托代表共963人，代表1213530669股，占公司股份总数的11.0203%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（1）参加现场会议并投票表决的股东及股东授权委托代表共31人，代表

2762347109股，占公司股份总数的25.0853%；

（2）通过网络投票的股东937人，代表1084165918股，占公司股份总数

的9.8455%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意3842882135股，占出席会议有表决权股份总数99.9056%；

弃权3130719股，占出席会议有表决权股份总数的0.0814%；反对500173股，占出席会议有表决权股份总数的0.0130%。

其中，中小股东表决结果：

同意1209899777股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7008%；

弃权3130719股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2580%；反对

500173股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0412%。

（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意3842878298股，占出席会议有表决权股份总数99.9055%；

弃权3130719股，占出席会议有表决权股份总数的0.0814%；反对504010股，占出席会议有表决权股份总数的0.0131%。

其中，中小股东表决结果：

同意1209895940股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7005%；

弃权3130719股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2580%；反对

504010股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0415%。

（三）审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意3840911545股，占出席会议有表决权股份总数99.8544%；

弃权3130761股，占出席会议有表决权股份总数的0.0814%；反对2470721股，占出席会议有表决权股份总数的0.0642%。

其中，中小股东表决结果：

同意1207929187股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.5384%；弃权3130761股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2580%；反对

2470721股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2036%。

（四）审议通过《2021年年度报告及摘要》

表决结果：同意3842885498股，占出席会议有表决权股份总数99.9057%；

弃权3141256股，占出席会议有表决权股份总数的0.0817%；反对486273股，占出席会议有表决权股份总数的0.0126%。

其中，中小股东表决结果：

同意1209903140股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7011%；

弃权3141256股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2589%；反对

486273股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0401%。

（五）审议通过《2021年度资本公积金转增股本及利润分配预案》

表决结果：同意3843781632股，占出席会议有表决权股份总数99.9290%；

弃权2148540股，占出席会议有表决权股份总数的0.0559%；反对582855股，占出席会议有表决权股份总数的0.0152%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意1210799274股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7749%；

弃权2148540股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1770%；反对

582855股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0480%。

（六）审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》

表决结果：同意3844025014股，占出席会议有表决权股份总数99.9353%；

弃权2211703股，占出席会议有表决权股份总数的0.0575%；反对276310股，占出席会议有表决权股份总数的0.0072%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意1211042656股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7950%；

弃权2211703股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1823%；反对

276310股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0228%。

（七）审议通过《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》表决结果：同意3797148272股，占出席会议有表决权股份总数98.7166%；

弃权5607415股，占出席会议有表决权股份总数的0.1458%；反对43757340股，占出席会议有表决权股份总数的1.1376%。

其中，中小股东表决结果：

同意1164165914股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.9321%；

弃权5607415股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4621%；反对

43757340股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.6058%。

（八）审议通过《关于为全资子公司2022年度银行授信、借款提供担保的议案》

表决结果：同意3844044214股，占出席会议有表决权股份总数99.9358%；

弃权2164343股，占出席会议有表决权股份总数的0.0563%；反对304470股，占出席会议有表决权股份总数的0.0079%。

其中，中小股东表决结果：

同意1211061856股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7966%；

弃权2164343股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1784%；反对

304470股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0251%。

三、律师出具的法律意见

公司聘请了国浩律师（上海）事务所雷丹丹律师和徐雪桦律师出席见证了本

次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合

《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.东方财富信息股份有限公司2021年年度股东大会决议；

2.国浩律师(上海)事务所关于东方财富信息股份有限公司2021年年度股东

大会的法律意见书；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。东方财富信息股份有限公司董事会二〇二二年四月八日