证券代码：300059证券简称：东方财富公告编号：2026-029

东方财富信息股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决议案；

2.本次股东会没有变更前次股东会的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人：董事会

2.会议主持人：副董事长黄建海女士

3.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年4月10日15:30

（2）网络投票时间：2026年4月10日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月

10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月10日9:15

至15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5.会议的股权登记日：2026年4月2日

6.会议召开地点：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦7.董事长其实先生因工作原因，不能出席主持本次股东会，根据《公司章程》相关规定，由公司副董事长黄建海女士主持本次股东会。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

8.出席本次股东会并投票表决的股东及股东授权委托代表共9041人，代表

4543834689股，占公司股份总数的28.7511%。其中，中小股东及股东授权委托代表共9036人，代表1304569219股，占公司股份总数的8.2547%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（1）参加现场会议并投票表决的股东及股东授权委托代表共37人，代表

13396920559股，占公司股份总数的21.4940%；

（2）通过网络投票的股东9004人，代表1146914130股，占公司股份总

数的7.2571%。

9.公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意4501611386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0708%；弃权22836812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5026%；反对19386491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4267%。

其中，中小股东表决结果：

同意1262345916股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.7634%；弃权22836812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.7505%；反对19386491股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4860%。

（二）审议通过《2025年年度报告及摘要》

表决结果：同意4501735130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0735%；弃权22884690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5036%；反对19214869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4229%。

其中，中小股东表决结果：

同意1262469660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.7729%；弃权22884690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.7542%；反对19214869股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4729%。

（三）审议通过《公司2025年度利润分派预案》

表决结果：同意4487614290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7627%；弃权22060715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4855%；反对34159684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7518%。

其中，中小股东表决结果：

2同意1248348820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.6905%；弃权22060715股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.6910%；反对34159684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6185%。

（四）审议通过《公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）》

表决结果：同意4497949678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9902%；弃权22272235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4902%；反对23612776股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5197%。

其中，中小股东表决结果：

同意1258684208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.4827%；弃权22272235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.7072%；反对23612776股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8100%。

（五）审议通过《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬考核及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意1256737212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3335%；弃权22732840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.7426%；反对25099167股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9239%。

其中，中小股东表决结果：

同意1256737212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.3335%；弃权22732840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.7426%；反对25099167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9239%。

出席本次股东会的本项议案关联股东合计持有公司股份3239265470股，不计入本项议案有效表决权总数。

（六）审议通过《关于为全资子公司2026年度银行授信、借款提供担保的议案》

表决结果：同意4499437347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0229%；弃权23019951股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5066%；反对21377391股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4705%。

3其中，中小股东表决结果：

同意1260171877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.5968%；弃权23019951股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.7646%；反对21377391股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6387%。

（七）审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意1108467478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2387%；弃权23375428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.0295%；反对19946586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7318%。

其中，中小股东表决结果：

同意1108467478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.2387%；弃权23375428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.0295%；反对19946586股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7318%。

出席本次股东会的本项议案关联股东合计持有公司股份3392045197股，不计入本项议案有效表决权总数。

（八）审议通过《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意4483567713股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6737%；弃权23746007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5226%；反对36520969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8037%。

其中，中小股东表决结果：

同意1244302243股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.3803%；弃权23746007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.8202%；反对36520969股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7995%。

三、律师出具的法律意见

公司董事会聘请了国浩律师（上海）事务所方祥勇律师和徐雪桦律师出席见

证了本次股东会，并出具了法律意见书。见证律师认为：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股

4东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.东方财富信息股份有限公司2025年年度股东会决议；

2.国浩律师（上海）事务所关于东方财富信息股份有限公司2025年年度股

东会的法律意见书；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇二六年四月十日

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