证券代码：300059证券简称：东方财富公告编号：2025-093

东方财富信息股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决议案；

2.本次股东会没有变更前次股东会的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人：董事会

2.会议主持人：董事长其实先生

3.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年12月15日15:30

（2）网络投票时间：2025年12月15日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日

9:15至15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5.会议的股权登记日：2025年12月5日

6.会议召开地点：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

7.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

8.出席本次股东会并投票表决的股东及股东授权委托代表共4427人，代表

4834987128股，占公司股份总数的30.5934%。其中，中小股东及股东授权委托代表共4423人，代表1440792031股，占公司股份总数的9.1166%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（1）参加现场会议并投票表决的股东及股东授权委托代表共25人，代表

3551652506股，占公司股份总数的22.4731%；

（2）通过网络投票的股东4402人，代表1283334622股，占公司股份总

1数的8.1203%。

9.公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意4539033835股，占出席会议有表决权股份总数93.8789%；

弃权106913114股，占出席会议有表决权股份总数的2.2112%；反对189040179股，占出席会议有表决权股份总数的3.9098%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意1144838738股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的79.4590%；

弃权106913114股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的7.4204%；反对

189040179股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的13.1206%。

（二）审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意4564156376股，占出席会议有表决权股份总数94.3985%；

弃权13061314股，占出席会议有表决权股份总数的0.2701%；反对257769438股，占出席会议有表决权股份总数的5.3313%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意1169961279股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的81.2026%；

弃权13061314股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.9065%；反对

257769438股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.8908%。

（三）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意4562775417股，占出席会议有表决权股份总数94.3700%；

弃权13098314股，占出席会议有表决权股份总数的0.2709%；反对259113397股，占出席会议有表决权股份总数的5.3591%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意1168580320股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的81.1068%；

2弃权13098314股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.9091%；反对

259113397股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.9841%。

（四）审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意4564490662股，占出席会议有表决权股份总数94.4054%；

弃权13076814股，占出席会议有表决权股份总数的0.2705%；反对257419652股，占出席会议有表决权股份总数的5.3241%。

其中，中小股东表决结果：

同意1170295565股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的81.2258%；

弃权13076814股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.9076%；反对

257419652股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.8665%。

（五）审议通过《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意4564413820股，占出席会议有表决权股份总数94.4038%；

弃权13128445股，占出席会议有表决权股份总数的0.2715%；反对257444863股，占出席会议有表决权股份总数的5.3246%。

其中，中小股东表决结果：

同意1170218723股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的81.2205%；

弃权13128445股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.9112%；反对

257444863股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.8683%。

（六）审议通过《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意4564165669股，占出席会议有表决权股份总数94.3987%；

弃权13151413股，占出席会议有表决权股份总数的0.2720%；反对257670046股，占出席会议有表决权股份总数的5.3293%。

其中，中小股东表决结果：

同意1169970572股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的81.2033%；

弃权13151413股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.9128%；反对

257670046股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.8839%。

（七）审议通过《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意4564505198股，占出席会议有表决权股份总数94.4057%；

弃权13149645股，占出席会议有表决权股份总数的0.2720%；反对257332285股，占出席会议有表决权股份总数的5.3223%。

3其中，中小股东表决结果：

同意1170310101股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的81.2269%；

弃权13149645股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.9127%；反对

257332285股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.8605%。

（八）审议通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意4562658815股，占出席会议有表决权股份总数94.3675%；

弃权13168645股，占出席会议有表决权股份总数的0.2724%；反对259159668股，占出席会议有表决权股份总数的5.3601%。

其中，中小股东表决结果：

同意1168463718股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的81.0987%；

弃权13168645股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.9140%；反对

259159668股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.9873%。

（九）审议通过《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意4806023971股，占出席会议有表决权股份总数99.4010%；

弃权13149474股，占出席会议有表决权股份总数的0.2720%；反对15813683股，占出席会议有表决权股份总数的0.3271%。

其中，中小股东表决结果：

同意1411828874股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.9898%；

弃权13149474股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.9127%；反对

15813683股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.0976%。

（十）审议通过《关于董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》

1、选举其实先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意4642103342票，占出席会议有表决权股份总数96.0107%。

其实先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

其中，中小股东表决结果：

同意1247908245票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的86.6127%。

2、选举黄建海女士为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意4691141741票，占出席会议有表决权股份总数97.0249%。

黄建海女士当选为公司第七届董事会非独立董事。

4其中，中小股东表决结果：

同意1296946644票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的90.0162%。

3、选举程磊先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意4690944423票，占出席会议有表决权股份总数97.0208%。

程磊先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

其中，中小股东表决结果：

同意1296749326票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的90.0025%。

（十一）审议通过《关于董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》

1、选举李智平先生为第七届董事会独立董事

表决结果：同意4689151774票，占出席会议有表决权股份总数96.9837%。

李智平先生当选为公司第七届董事会独立董事。

其中，中小股东表决结果：

同意1294956677票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的89.8781%。

2、选举朱振梅女士为第七届董事会独立董事

表决结果：同意4691533036票，占出席会议有表决权股份总数97.0330%。

朱振梅女士当选为公司第七届董事会独立董事。

其中，中小股东表决结果：

同意1297337939票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的90.0434%。

三、律师出具的法律意见

公司董事会聘请了国浩律师（上海）事务所雷丹丹律师和徐雪桦律师出席见

证了本次股东会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符

合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.东方财富信息股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

2.国浩律师(上海)事务所关于东方财富信息股份有限公司2025年第一次临

时股东会的法律意见书；

53.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十五日

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