证券代码：300061证券简称：旗天科技公告编号：2025-022

旗天科技集团股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

1、董事会审议情况

2025年4月21日，旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届

董事会第十二次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、监事会审议意见2025年4月21日，公司第六届监事会第八次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，监事会认为公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司或中小股东权益的情形，同意董事会制定的2024年度利润分配预案。

二、2024年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-21421.91万元，其中母公司净利润-21692.32万元。

截至2024年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-200969.80万元，母公司资产负债表中未分配利润为-240845.93万元。

鉴于公司合并报表、母公司报表2024年度末未分配利润为负值，结合公司实际经营和未来业务发展规划资金需求情况，2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

三、2024年度利润分配预案的具体情况

1、公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目本年度上年度上上年度现金分红总额（元）000

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

-214219065.57-495437241.8351766617.45

净利润（元）

研发投入（元）37678300.0833137881.2137340712.16

营业收入（元）626790262.58974893802.901255680703.73合并报表本年度末累计

-2009698014.21

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

-2408459270.67

计未分配利润（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计

0

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

-219296563.32

净利润（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总0额（元）最近三个会计年度累计

108156893.45

研发投入总额（元）最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营3.79%

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）否项规定的可能被实施其他风险警示情形

鉴于公司合并报表、母公司报表2022年度末、2023年度末和2024年度末

未分配利润均为负值，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条

第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

2、公司2024年利润分配预案的合理性说明

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司合并

报表、母公司报表2024年度末未分配利润均为负值的实际情况，公司目前暂不具备进行利润分配的条件，综合考虑公司当前业务发展情况，为满足公司后续日常经营发展对资金的需求，实现公司持续稳健发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需经2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议

2、第六届监事会第八次会议决议特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2025年4月23日