证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2026-060

旗天科技集团股份有限公司

关于召开 2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 11月 10日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为 2026年 11月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 10日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 11月 5日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东

均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市静安区恒通东路 69号 2楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案

提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2、特别说明

（1）本次会议提案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，内容详

见 2026年 10月 24日刊登在巨潮资讯网的公告和文件。

（2）本次会议审议上述提案时，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（3）本次会议审议的提案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及法

定代表人有效身份证件办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者

证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人有效身份证件、授权委托书和委托人有效身份证件办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认。电子邮件请在 2026年 11月

9日前发送至公司电子邮箱。来信请寄：上海市静安区恒通东路 69号 2楼证券部，李彩霞收（信封请注明“股东会”字样）。

2、登记截止时间：2026年 11月 9日 9:30-11:30，13:00-17:00。

3、登记地点：上海市静安区恒通东路 69号 2楼证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于

会前半小时到会场办理登记手续。

5、联系方式：

电话：021-60975620

传真：021-60975620

电子邮箱：investor@qt300061.com

联系人：杨昊悦、李彩霞

6、本次股东会会期半天，与会人员食宿和交通费自理，并请于会前半小

时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2026年 10月 24日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350061”，投票简称为“旗天投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年 11月 10日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 11月 10日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2

旗天科技集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会股东参会登记表

姓名/名称 证件号码持股数量股东账号

（股）

联系电话 电子邮箱

联系地址 邮编

是否本人/本公司备注法定代表人参会

注：上述股东参会登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。附件 3旗天科技集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席旗天科技集团

股份有限公司于2026年11月10日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。本人（本公司）对本次股东会表决事项未作具体指示的，代理人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

本次股东会提案表决意见表提案编

提案名称 备注 同意 反对 弃权码

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

注：表决总议案、提案时，请在相应的表决意见框里打“√”，每一提案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

委托人名称（签字/盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：