证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2026-042

中能电气股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 09 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 09 日的

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 11 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议于 2026 年 11 月 9 日 14:30 在福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号公司会议室召开。现场会议由公司董事长陈添旭先生主持，除股东出席本次股东会现场会议外，出席及列席现场会议的人员包括公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 表决结

码 称 类 股数 股数 股数 股数比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）《关于 总表决 23094 99.466 1188 0.0213

0.512% 49520 0

拟变更 情况 2080 7% 663 %

会计师 其中，

1.00 通过

事务所 中小股 2649 68.154 1188 30.571 1.2736

49520 0

的议 东的表 920 6% 663 8% %案》 决情况

2.00 逐项审议《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》《关于 总表决 23066 99.346 1467 0.6321 0.0213

49520 0

修订< 情况 3180 6% 563 % %对外担保管理

规定>的议其中，

2.01 案》， 通过

中小股 2371 60.981 1467 37.745 1.2736

修订后 49520 0

东的表 020 4% 563 % %的名称决情况为《对外担保管理制度》《关于 总表决 23107 99.524 1059 0.4564 0.0192

44520 0

修订< 情况 6080 4% 663 % %信息披其中，

2.02 露管理 通过

中小股 2783 71.601 1059 27.254

制度> 44520 1.145% 0

东的表 920 % 663 %的议决情况案》《关于 总表决 23077 99.392 1346 0.0271

0.58% 63020 0

为全资 情况 0680 9% 563 %子公司其中，

3.00 提供担 通过

中小股 2478 63.746 1346 34.632 1.6208

保额度 63020 0

东的表 520 3% 563 9% %预计的决情况议案》《关于 总表决 23104 99.511 1089 0.4691 0.0192

44520 0

修订 情况 6480 7% 263 % %

〈公司 其中，

4.00 通过

章程〉 中小股 2754 70.839 1089 28.015

44520 1.145% 0

的议 东的表 320 7% 263 3%案》 决情况议案 4 为特别决议议案，已经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，议案 4获得通过。

三、律师出具的法律意见

公司聘请上海锦天城（厦门）律师事务所刘孙斌律师、涂立强律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，律师认为：本次股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格及会议表决程序等，均符合法律、法规及《股东会规则》《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《中能电气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；

2、《上海锦天城（厦门）律师事务所关于中能电气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

中能电气股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日