证券代码：300063证券简称：天龙集团公告编号：2025-019

广东天龙科技集团股份有限公司董事会

关于2024年度不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露利润分配和资本

公积金转增股本方案后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条

第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、审议程序公司于2025年4月27日召开的第六届董事会审计委员会2025年第一次例

会、于2025年4月28日召开第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润6517.02万元，截至2024年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润余额为-44570.90万元，母公司资产负债表未分配利润余额为-

91177.78万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度的财务报

告发表了标准的无保留意见。

根据《公司章程》第一百五十五条第一款第（三）项的相关规定，公司实施现金分红应同时满足下列条件：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、审计机构对公司该年度财务

报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现金支出

等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近

-1-一期经审计总资产的30%，且超过5000万元人民币。

由于截至2024年12月31日公司未分配利润余额为负值，不满足上述《公司章

程》第一百五十五条第一款第（三）项之1项规定的现金分红条件，公司2024年

度利润分配及资本公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）000

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的净利润

65170196.8213616678.06102853163.86

（元）

研发投入（元）20282369.0534157008.7929730817.15

营业收入（元）7284411089.428703396740.289633363940.64

合并报表本年度末累计未分配利润（元）-445709043.18

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）-911777836.59上市是否满三个完整会计年度是

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）0

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）0

最近三个会计年度平均净利润（元）60546679.58

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）0

最近三个会计年度累计研发投入总额（元）84170194.99

最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）0.33

是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实否施其他风险警示情形

（二）现金分红方案合理性说明鉴于截至2024年12月31日公司合并报表及母公司报表未分配利润余额均为负值，不满足《公司章程》第一百五十五条第一款第（三）项之1项规定的现金分红条件，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。同时，为进一步提高公司长远发展能力，从容应对外部宏观经济环境变化，把握行业发展机遇，结合公司实际情况，公司董事会拟定的2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案，符合公司中长期发展战略及全体股东的长远利益。

-2-四、风险提示

本年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，提请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第六届董事会审计委员会2025年第一次例会决议；

2、公司第六届董事会第二十八次会议决议；

3、公司第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东天龙科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日