郑州华晶金刚石股份有限公司

证券代码：300064 证券简称：*ST金刚 公告编号：2022-047

郑州华晶金刚石股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员（除董事郭留希之外）保证信息披露内容的真实、

准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2022年4月28日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以专

人送达或电子邮件的方式将公司第四届董事会第二十九次会议通知送达各董事、

监事、高级管理人员及其他与会人员。会议于2022年4月29日以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘淼女士主持会议。会议应出席董事8人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员等列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司第四届董事会第二十九次会议以书面表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过公司《2021年度董事会工作报告》

公司《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资

讯网上的公司《2021年年度报告》“第三节经营情况讨论与分析”部分内容。

公司独立董事刘殿臣先生、王振华先生及李建国先生分别向董事会提交了

《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年度股东大会上进行述职。《独立董事2021年度述职报告》具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网上的公告。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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2、审议通过公司《2021年度总经理工作报告》

公司《2021年度总经理工作报告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资

讯网上的公司《2021年年度报告》“第三节经营情况讨论与分析”部分内容。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过公司《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》

报告期内，公司实现营业收入7.82亿元，同比增长63.41%，归属于上市公司股东的净利润为亏损11.93亿元，较上年同期相比亏损下降3.52%。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网上的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-044）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过公司《2021年度财务决算报告》

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网上的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过公司《2021年度利润分配预案》

综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司拟定2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过公司《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

独立董事对公司2021年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见；众华

2郑州华晶金刚石股份有限公司会计师事务所（特殊普通合伙）出具《郑州华晶金刚石股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（众专审字（2022）第04136号）；保荐机构出具了无法表示意见的核查意见。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网上的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过公司《2021年度内部控制评价报告》

独立董事对公司2021年度内部控制评价报告发表了独立意见。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网上的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过公司《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

公司2021年度合并资产负债表中未分配利润期末余额为-6783580254.06元，公司实收股本总额1205476595.00元，未弥补亏损已达到实收股本总额的三分之一。

公司独立董事发表了独立意见。

该事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-050）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过公司《关于2021年度计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的议案》

依据《企业会计准则》和公司财务规章制度的规定，结合公司经营情况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止2021年12月末各项资产进行了全面清查和充分的评估与分析，计提相关信用减值准备、资产减值准备及预计负债。

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公司独立董事发表了独立意见。

该事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网上的《关于2021年度计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的公告》（公告编号：2022-051）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过公司《董事会关于公司2021年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告进行了审计，出具了无法表示意见的审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会对无法表示意见涉及的事项进行了专项说明。

公司独立董事发表了独立意见。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网上的《董事会关于公司2021年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2022-052）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过公司《2022年第一季度报告》

2022年第一季度，公司实现营业收入26348.71万元，较上年同期上升

57.28%；实现归属于上市公司股东的净利润为亏损11049.96万元，同比亏损下

降47.42%。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网上的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-046）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

12、审议通过公司《关于提议召开2021年度股东大会的议案》

公司定于2022年5月24日（星期二）14:30在公司会议室召开2021年度股东

4郑州华晶金刚石股份有限公司大会。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网上的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-054）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》；

2、《郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司董事会

2022年4月30日

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