郑州华晶金刚石股份有限公司

证券代码：300064 证券简称：*ST金刚 公告编号：2022-060

郑州华晶金刚石股份有限公司

2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员（除董事郭留希之外）保证信息披露内容的真实、

准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议主持人：公司董事长刘淼女士；

3、会议召开日期和时间：

（1）现场会议日期和时间：2022年5月24日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：2022年5月24日其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通

过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月24日9:15-15:00。

4、会议召开地点：郑州市高新区碧桃路20号30号楼公司会议室；

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，

1郑州华晶金刚石股份有限公司合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共489人，代表有表决权的股份

577880657股，占公司有表决权股份总数1205476595股的47.9379%。

其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表5人，代表有表决权的股份508860177股，占公司有表决权股份总数1205476595股的42.2124%。

参加网络投票的股东484人，代表有表决权的股份69020480股，占公司有表决权股份总数1205476595股的5.7256%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师等出席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，议案的审议和表决情况如下：

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意535994264股，占出席会议有效表决权股份总数的

92.7517%；反对38403993股，占出席会议有效表决权股份总数的6.6457%；

弃权3482400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6026%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意27134087股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的39.3131%；反对38403993股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的55.6414%；弃权3482400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.0455%。

2、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意535071564股，占出席会议有效表决权股份总数的

92.5921%；反对40152593股，占出席会议有效表决权股份总数的6.9482%；

弃权2656500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4597%。

2郑州华晶金刚石股份有限公司

其中出席会议的中小股东表决结果：同意26211387股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的37.9762%；反对40152593股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的58.1749%；弃权2656500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.8489%。

3、审议通过《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意531806698股，占出席会议有效表决权股份总数的

92.0271%；反对43610859股，占出席会议有效表决权股份总数的7.5467%；

弃权2463100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4262%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意22946521股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的33.2460%；反对43610859股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的63.1854%；弃权2463100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.5687%。

4、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意531744364股，占出席会议有效表决权股份总数的

92.0163%；反对45250293股，占出席会议有效表决权股份总数的7.8304%；

弃权886000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1533%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意22884187股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的33.1556%；反对45250293股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的65.5607%；弃权886000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.2837%。

5、审议通过《2021年度利润分配预案》

表决结果：同意537290998股，占出席会议有效表决权股份总数的

92.9761%；反对37078659股，占出席会议有效表决权股份总数的6.4163%；

弃权3511000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6076%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意28430821股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的41.1919%；反对37078659股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的53.7212%；弃权3511000股，占出席会议

3郑州华晶金刚石股份有限公司

的中小股东所持有效表决权股份总数的5.0869%。

6、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意531786098股，占出席会议有效表决权股份总数的

92.0235%；反对43660159股，占出席会议有效表决权股份总数的7.5552%；

弃权2434400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4213%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意22925921股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的33.2161%；反对43660159股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的63.2568%；弃权2434400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.5271%。

7、审议通过《关于2021年度计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的议案》

表决结果：同意529028998股，占出席会议有效表决权股份总数的

91.5464%；反对48201759股，占出席会议有效表决权股份总数的8.3411%；

弃权649900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1125%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意20168821股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的29.2215%；反对48201759股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的69.8369%；弃权649900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9416%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：河南亚太人律师事务所

2、律师名称：杨帆、周耀鹏

3、结论性意见

公司2021年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、

表决程序和表决结果等相关事项均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、

法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

4郑州华晶金刚石股份有限公司

四、备查文件

1、郑州华晶金刚石股份有限公司2021年度股东大会决议；

2、河南亚太人律师事务所关于郑州华晶金刚石股份有限公司2021年度股

东大会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司董事会

2022年5月25日

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