证券代码：300065证券简称：海兰信公告编号：2024-014

北京海兰信数据科技股份有限公司

第五届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月21日上午11:00在公司会议室以电话会议方式召开了第五届监事会第三十二次会议。公司于2024年3月19日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司公司章程》的规定。会议由杨海琳女士召集和主持，现形成决议如下：

一、审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》

公司将“智慧海洋技术中心建设项目”变更为“船舶固态导航雷达试验平台建设及产业化项目”和“UDC 上海项目（一期）”。具体变更情况如下表：

序项目变更前变更后号船舶固态导航雷

智慧海洋技术中 UDC上海项目

1项目名称达试验平台建设

心建设项目（一期）及产业化项目江苏海兰船舶电气系统科技有限北京海兰信数据海鹦（海南）技

2项目实施主体公司、北京海兰科技股份有限公

术有限公司信数据科技股份司有限公司

3项目投资总额30423.1413575.7812572.19

拟使用募集资

424801.5312575.7812225.75

金经审议，监事会认为公司本次募投项目变更的事项决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。公司部分募投项目变更符合公司实际情况，有利于提高募集

1资金使用效率，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中

小股东利益的情形。监事会同意公司本次关于部分募投项目变更的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十一日

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