证券代码：300065证券简称：海兰信公告编号：2024-015

北京海兰信数据科技股份有限公司

第五届董事会第五十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月21日上午10:30在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第五十二次会议。公司于2024年3月19日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事4人，实际参加董事4人，其中独立董事1人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》

公司将“智慧海洋技术中心建设项目”变更为“船舶固态导航雷达试验平台建设及产业化项目”和“UDC 上海项目（一期）”。董事会授权公司董事长（子公司执行董事）或其书面授权人士根据本次变更情况和实际需求全权办理募集资

金专项账户的开立、募集资金专户监管协议签署等相关事项。具体变更情况如下表：

序项目变更前变更后号船舶固态导航雷

智慧海洋技术中 UDC 上海项目

1项目名称达试验平台建设

心建设项目（一期）及产业化项目江苏海兰船舶电气系统科技有限北京海兰信数据海鹦（海南）技

2项目实施主体公司、北京海兰信科技股份有限公

术有限公司数据科技股份有限司公司

3项目投资总额30423.1413575.7812572.19序

项目变更前变更后号拟使用募集资

424801.5312575.7812225.75

金

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》董事会提议于2024年4月11日下午14：30在公司会议室（北京市海淀区地锦路7号院10号楼）召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司向上海银行申请授信的议案》

为满足公司生产经营需要，公司拟向上海银行股份有限公司北京分行申请综合授信，综合授信额度总计为人民币6000万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），期限1年；授信的担保方式为信用，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十一日