证券代码：300065证券简称：海兰信公告编号：2025-079

北京海兰信数据科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年12月29日下午14:30

（2）网络投票的时间：2025年12月29日上午9:15～9:25、9:30～11:30，

下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：

2025年12月29日9:15～15:00的任意时间。

2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长卢耀祖

5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共635名，代表有表决权股份

91914211股，占公司股份总数的12.7386％。其中：

(一)参加本次股东会现场会议的股东1名，代表公司有表决权的股份

86192091股，占公司有表决权股份总数的11.9456%；

(二)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东634名，代

表公司有表决权的股份5722120股，占公司有表决权股份总数的0.7930％。

中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东634人，代表股份5722120股，占上市公司总股份的0.7930％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的

0.0000％。

通过网络投票的中小股东634人，代表股份5722120股，占上市公司总股份的0.7930％。

三、议案审议表决情况本次股东会审议9项议案。

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、关于修订《公司章程》的议案

本议案已经过公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。

总表决情况：

同意91484136股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5321%；

反对344675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3750%；弃权85400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0929%。

中小股东总表决情况：

同意5292045股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.4840%；反对344675股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.0236%；弃权85400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.4925%。

表决结果：通过。

2、关于续聘会计师事务所的议案

本议案已经过公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。

总表决情况：同意91454336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4997%；

反对376475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4096%；弃权83400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0907%。

中小股东总表决情况：

同意5262245股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.9632%；反对376475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.5793%；弃权83400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.4575%。

表决结果：通过。

3、关于修订《董事会议事规则》的议案

本议案已经过公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。

总表决情况：

同意91433136股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4766%；

反对370675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4033%；弃权110400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1201%。

中小股东总表决情况：

同意5241045股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.5927%；反对370675股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.4779%；弃权110400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.9294%。

表决结果：通过。

4、关于修订《对外担保管理制度》的议案

本议案已经过公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。总表决情况：

同意91329436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3638%；

反对407775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4436%；弃权177000股（其中，因未投票默认弃权12800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1926%。

中小股东总表决情况：

同意5137345股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.7804%；反对407775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.1263%；弃权177000股（其中，因未投票默认弃权12800股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0933%。

表决结果：通过。

5、关于修订《股东会议事规则》的议案

本议案已经过公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。

总表决情况：

同意91439636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4837%；

反对363875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3959%；弃权110700股（其中，因未投票默认弃权25300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1204%。

中小股东总表决情况：

同意5247545股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.7063%；反对363875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.3591%；弃权110700股（其中，因未投票默认弃权25300股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9346%。

表决结果：通过。

6、关于修订《关联交易决策管理制度》的议案

本议案已经过公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。

总表决情况：

同意91419336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4616%；

反对384375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4182%；弃权110500股（其中，因未投票默认弃权25100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1202%。

中小股东总表决情况：

同意5227245股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.3515%；反对384375股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.7174%；弃权110500股（其中，因未投票默认弃权25100股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9311%。

表决结果：通过。

7、关于修订《募集资金管理制度》的议案

本议案已经过公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。

总表决情况：

同意91423736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4664%；

反对378375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4117%；弃权112100股（其中，因未投票默认弃权22700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1220%。

中小股东总表决情况：

同意5231645股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.4284%；反对378375股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.6125%；弃权112100股（其中，因未投票默认弃权22700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9591%。

表决结果：通过。

8、关于修订《重大投资决策管理制度》的议案

本议案已经过公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。

总表决情况：

同意91433836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4774%；

反对370775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4034%；弃权109600股（其中，因未投票默认弃权22700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1192%。

中小股东总表决情况：

同意5241745股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.6049%；反对370775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.4797%；弃权109600股（其中，因未投票默认弃权22700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9154%。

表决结果：通过。

9、关于修订《子公司管理制度》的议案

本议案已经过公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。

总表决情况：

同意91430436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4737%；

反对370175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4027%；弃权113600股（其中，因未投票默认弃权22700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1236%。

中小股东总表决情况：

同意5238345股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.5455%；反对370175股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.4692%；弃权113600股（其中，因未投票默认弃权22700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9853%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见北京市君泽君律师事务所指派律师肖攀、吕前出席了本次股东会，进行见证

并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等相关

法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果及作出的决议合法有效。

五、备查文件

1、北京海兰信数据科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；

2、北京市君泽君律师事务所出具的《关于北京海兰信数据科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十九日