海兰信:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订情况说明的公告

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2025-078

北京海兰信数据科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买海南省信息产业投资集团有限公司等海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司（以下简称“海兰寰宇”或“标的公司”）全体17名股东（以下简称“交易对方”）合计持有的海兰寰宇100%股权（以下简称“标的资产”），同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年9月19日收到深圳证券交易所《关于北京海兰信数据科技股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》(审核函(2025)030012号（以下简称“《审核问询函》”）。公司根据深圳证券交易所的审核意见对《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修订、补充和完善，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

较公司于2025年11月10日于深圳证券交易所发行上市审核信息公开网站（http://listing.szse.cn/）披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）:

重组报告书章节修订内容

释义更新报告期、审计报告及备考审阅报告文号

重大事项提示更新备考审阅报告最近一期数据

重大风险提示无

重组报告书章节修订内容

第一节本次交易概况更新报告期末标的公司专利数据、备考审阅报告最近一期数据及本次交易相关方作出的重要承诺

第二节上市公司基本情况更新上市公司基本情况、上市后股权变动情况、截至2025年9月30日前十大股东情况及最近一期主要财务指标

第三节交易对方基本情况补充部分交易对方对外投资情况及穿透锁定安排

第四节标的资产基本情况更新标的公司控股及参股子公司情况、主要资产权属、主要负债及对外担保情况、主要产品的产销情况和主要客户、采购情况和主要供应商、核心技术及研发情况等数据

第五节本次交易发行股份情况无

第六节标的资产的评估及作价情况无

第七节本次交易主要合同补充《业绩承诺及补偿协议之补充协议》主要内容