海兰信:北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：300065证券简称：海兰信公告编号：2025-075

北京海兰信数据科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月29日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月24日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公

司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件3）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师8、会议地点：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦26楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于修订《公司章程》的议案非累积投票提案√

2.00关于续聘会计师事务所的议案非累积投票提案√

3.00关于修订《董事会议事规则》的议案非累积投票提案√

4.00关于修订《对外担保管理制度》的议案非累积投票提案√

5.00关于修订《股东会议事规则》的议案非累积投票提案√

关于修订《关联交易决策管理制度》的议

6.00非累积投票提案√

案

7.00关于修订《募集资金管理制度》的议案非累积投票提案√

关于修订《重大投资决策管理制度》的议

8.00非累积投票提案√

案

9.00关于修订《子公司管理制度》的议案非累积投票提案√

2、本次股东会审议的议案2、议案4、议案6、议案7、议案8、议案9为一般决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，本次会议审议的议案1、议案3、议案5需由股东会以特别决议通过，需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过。

公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续；（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2025年12月29日（星期一）上午9:30至

11:30，下午13:30至17:30；采取信函或传真方式登记的须在2025年12月26日（星期五）

18:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦26楼，邮编：200120（如通过信函方式登记，信封上请注明“海兰信2025年第三次临时股东会”字样）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件

1。

五、备查文件