证券代码：300066证券简称：三川智慧公告编号：2025-032

三川智慧科技股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月16日以电子邮件、当面送达等方式向全体董事发出召开第七届董事会第十五次

会议通知，会议于2025年8月26日在公司数智工厂二楼多功能会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案：

一、审议通过《2025年半年度报告》及其摘要

2025年上半年，公司实现营业收入49005.34万元，较上年同期下降33.49%；

实现营业利润5471.64万元，较上年同期上升208.36%；实现归属于上市公司股东的净利润4492.02万元，较上年同期上升0.54%。

公司2025年半年度报告及摘要真实反映了公司2025年半年度的财务状况和

经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过具体内容详见公司于2025年8月27日

在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2025年半年度报告全文》及其摘要。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为合理利用闲置自有资金，提高资金的使用效率，实现公司现金资产的保值增值，增加公司收益，公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资金通过金融机构进行现金管理。现金管理的主要方式为购买理财产品，额度不超过6亿元人民币，在此限额内可以滚动使用，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。同时，为提高工作效率，公司董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司于2025年8月27日在证监会指定的创业板信息披露网站

披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

三、审议通过《关于2025年半年度计提资产减值损失的议案》

为真实反映公司截止2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则，公司于2025年6月末对各类资产进行了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，拟计提各项资产减值准备人民币9432604.67元。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过具体内容详见公司于2025年8月27日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于2025年半年度计提资产减值损失的公告》。

四、审议通过《关于对川宇贸易与远升矿业关联交易事项予以确认的议案》

公司全资子公司赣州川宇国际贸易有限公司（以下简称“川宇贸易”）与江

西远升矿业有限公司（以下简称“远升矿业”）分别于2025年1月、2025年5月签署《稀土氧化物采购合同》，约定由远升矿业向川宇贸易出售中钇富铕混合稀土氧化物，结算单价基于交货当日上海有色金属网公布的均价，按各稀土氧化物的实际配分比例和总量系数执行，供货数量以实际交付为准。其中，2025年1月《稀土氧化物采购合同》约定的交货数量为33吨，川宇贸易于1月20日支付预付款400万元人民币，远升矿业于3月25日实际交货29.931吨，交货总金额为561.23万元；2025年5月《稀土氧化物采购合同》约定的交货数量为60吨，川宇贸易于5月14日支付预付款800万元人民币，远升矿业于5月30日实际交货51.79吨，交货总金额为968.04万元。截止目前，上述两份合同均已履行完毕。

鉴于川宇贸易系公司全资子公司，远升矿业系赣州集盛科技有限责任公司（以下简称“集盛科技”）持股70%的控股子公司，且公司董事童为民先生在集盛科技担任董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，川宇贸易和远升矿业的交易构成关联交易。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过，关联董事童为民先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过具体内容详见公司于2025年8月27日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于对川宇贸易与远升矿业关联交易事项予以确认的公告》。

五、审议通过《关于调整公司组织架构并废止<监事会议事规则>的议案》

为符合监管机构对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，公司拟根据新《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，公司相关制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司于2025年8月27日在证监会指定的创业板信息披露网站

披露的《关于调整组织架构并修订<公司章程>及相关制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规及规

范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司董事会对《公司章程》部分条款进行了修订，同时提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员办理章程修改、工商变更登记备案等相关事宜。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司于2025年8月27日在证监会指定的创业板信息披露网站

披露的《关于调整组织架构并修订<公司章程>及相关制度的公告》及公司章程全文。

七、逐项审议通过《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规及规

范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司董事会对部分公司治理制度进行修订和制定，相关议案逐项表决结果如下：

7.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.03《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7.04《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7.05《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.06《关于修订<投资决策制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.07《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.08《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7.09《关于修订<对外提供财务资助制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.10《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.11《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7.12《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7.13《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7.14《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7.15《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7.16《关于修订<防范控股股东及其关联方占用公司资金管理办法>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7.17《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7.18《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7.19《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7.20《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7.21《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.22《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于2025年8月27日在证监会指定的创业板信息披露网站

披露的《关于调整组织架构并修订<公司章程>及相关制度的公告》及相关制度全文。

八、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年9月12日下午14:00在公司数智工厂二楼多功能会议室召开2025年第一次临时股东大会。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司于2025年8月27日在证监会指定的创业板信息披露网站

披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日