证券代码：300066证券简称：三川智慧公告编号：2025-052

三川智慧科技股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月19日以电子邮件、当面送达等方式向全体董事发出召开第七届董事会第十七次

会议通知，会议于2025年12月26日在公司数智工厂二楼多功能会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中公司董事长李建林先生、独立董事刘泽民先生、李旭先生、曹元坤先生以通讯方式参加本次会议。公司高级管理人员列席会议。

会议经与会董事推举，由公司董事、总经理李强祖先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于在境外设立全资子公司的议案》

为促进企业可持续发展，推动海外产业布局，提升品牌国际影响力和市场竞争力，公司拟以自有资金在乌兹别克斯坦投资设立全资子公司三川（中亚）科技有限公司（暂定名，以下简称“三川中亚”），开展水表制造、销售和智慧水务业务，将公司核心主业推向中亚市场，提供符合当地标准和使用习惯的产品与解决方案。乌兹别克斯坦作为中亚地区的重要国家，在此投资兴业，通过技术溢出、产业协同和标准引领，不仅能为公司打开新的增长空间，更能从多个维度强化长期竞争力。

三川中亚注册资本为310万美元（暂定），投资总额人民币2960.98万元，注册地为乌兹别克斯坦安集延州。三川中亚的经营范围为：机械水表、智能水表的制造、销售，仪器仪表、直饮水设备、光伏设备及元器件的制造、销售，智能水务系统的研发、技术服务、应用服务，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，信息系统运行维护服务，物联网技术研发，物联网技术服务，物联网应用服务，合同能源管理，节能管理服务，软件开发，大数据服务，数据处理服务，货物进出口，技术进出口（具体以注册登记为准）。同时，公司董事会授权公司经营管理层办理本次投资相关具体事项，包括且不限于境外投资备案、签署相关法律文件、办理子公司注册登记等。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十六日