安诺其:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300067证券简称：安诺其公告编号：2026-030

上海安诺其集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》

《股东会议事规则》的规定，经上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过，决定于2026年5月22日（星期五）下午15:00召开2025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：上海安诺其集团股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，决

定召开2025年年度股东会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月22日（星期五）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月18日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年5月18日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

1公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：上海市青浦区崧华路881号公司1号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《公司2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《公司2025年度财务决算报告》非累积投票提案√

3.00《公司2025年度利润分配的预案》非累积投票提案√

《公司2025年年度报告全文》及《公司2025

4.00非累积投票提案√年年度报告摘要》

5.00《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√

6.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》非累积投票提案√《关于公司及全资子公司2026年度申请银行

7.00非累积投票提案√综合授信及担保的议案》《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制

8.00非累积投票提案√度>的议案》

议案1至5、7至8已经第六届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见2026年4月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、特别提示事项

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月19日至2026年5月20日（上午9:30-11:30，下午

13:00-15:00，法定节假日除外）。

23、登记地点：上海市青浦区崧华路881号公司董事会办公室

4、通信地址：上海市青浦区崧华路881号；邮政编码：201703；来函请在信封注

明“股东会”字样。

5、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席

的应持被委托人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

6、参加会议的股东食宿及交通费自理。本次会议不发礼品及补贴。

7、会务联系人：徐曼、钱丽娟

联系地址：上海市青浦区崧华路881号公司董事会办公室

会议联系电话：021-59867500，联系传真：021-59867366转8332。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

3附件1

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350067”，投票简称为“安诺投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.议案填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二．通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三．通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.通过互联网投票系统投票的时间为：2026年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4附件2

上海安诺其集团股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海安诺其集团股份

有限公司于2026年05月22日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表议案备注议案名称该列打勾的栏同意反对弃权编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《公司2025年度董事会工作报告》√

2.00《公司2025年度财务决算报告》√