安诺其:第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300067证券简称：安诺其公告编号：2026-061

上海安诺其集团股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年8月25日召开。本次董事会会议通知已于2026年8月17日以电子邮件方式发出。会议采用通讯方式召开，由董事长纪立军先生主持。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。董事会秘书出席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：

议案1：《公司2026年半年度报告》及《公司2026年半年度报告摘要》

与会董事认为《公司2026年半年度报告》及《公司2026年半年度报告摘要》客观地反映了公司2026年半年度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证《公司2026年半年度报告》及《公司2026年半年度报告摘要》中所载资料不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见2026年8月27日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案2：《公司2026年上半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

《公司2026年上半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见2026年8月27日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案3：《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

《董事会秘书工作细则》详见2026年8月27日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。