证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2026-068

上海安诺其集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决议案的情形；

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年9月4日15:00；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月4日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为2026年9月4日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：公司1号会议室（上海市青浦区崧华路881号上海安诺其集团股份有限公司会议室）；

5、召集人：本公司董事会；

6、主持人：由于公司董事长纪立军先生因出差无法出席本次会议，由公司超半数

董事推举公司董事徐曼女士主持本次股东会；

7、股权登记日：2026年8月31日；

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

9、会议出席的情况本次会议参与表决的股东及股东授权委托代表（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共609人，代表股份415242222股，占公司有表决权股份总数的

35.9712%。其中：

（1）参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份

394322300股，占公司有表决权股份总数的34.1590%；

（2）参加网络投票的股东及股东授权委托代表共603人，代表股份20919922股，占公司有表决权股份总数的1.8122%；

（3）出席会议中小股东606名，代表股份20929122股，占公司有表决权股份总数

的1.8130%。

公司董事会秘书及部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 比

编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结果

（股） 例《关于公司总表决情

〈2026 年限 406676381 97.9371% 8385092 2.0193% 180749 0.0435% 0 0%况制性股票激

1.00 通过励计划（草 其中，中案）〉及其摘 小股东的 12363281 59.0721% 8385092 40.0642% 180749 0.8636% 0 0%要的议案》 表决情况《关于公司总表决情

〈2026 年限 406680881 97.9382% 8385192 2.0193% 176149 0.0424% 0 0%况制性股票激

2.00 通过

励计划实施 其中，中考核管理办 小股东的 12367781 59.0936% 8385192 40.0647% 176149 0.8416% 0 0%法〉的议案》 表决情况《关于提请股东会授权 总表决情

406678981 97.9378% 8385092 2.0193% 178149 0.0429% 0 0%

董事会办理 况

公司 2026 年

3.00 通过

限制性股票其中，中激励计划有

小股东的 12365881 59.0846% 8385092 40.0642% 178149 0.8512% 0 0%关事项的议表决情况案》

上述议案均属于特别决议议案，均经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

公司董事会聘请了北京炜衡（上海）律师事务所的王楠律师、隋江龙律师出席见证

了本次股东会，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、上海安诺其集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、北京炜衡（上海）律师事务所关于上海安诺其集团股份有限公司2026年第二次

临时股东会法律意见书。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司董事会

2026年9月4日