证券代码：300067证券简称：安诺其公告编号：2025-025

上海安诺其集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，本次

股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、召开时间：

会议召开时间：2025年5月30日（星期五）下午15:00；

网络投票时间为：2025年5月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月30日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司1号会议室（上海市青浦区崧华路881号上海安诺其集团股份有限公司会议室）；

3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开；

4、召集人：本公司董事会；

5、主持人：公司董事长纪立军先生；

6、股权登记日：2025年5月26日；

7、会议的召开符合《公司法》《创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席的情况本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共612人，代表股份430734286股，占公司有表决权股份总数的

137.3132%。其中：

1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份417063882股，占公司有表决权股份总数的36.1290%；

2、参加网络投票的股东及股东代理人共604人，代表股份13670404股，占公司有

表决权股份总数的1.1842%。

3、出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上

股份的股东以外的其他股东608名，代表股份数14025429股，占公司有表决权股份总数的1.2150%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名、网络投票表决方式表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

此项议案425043473票赞成、4961816票反对、728997票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的98.6788%，表决结果为【通过】。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以

上股份的股东以外的其他股东表决情况为：8334616票赞成、4961816票反对、

728997票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的59.4250%。

2、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

此项议案425374021票赞成、4956816票反对、403449票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的98.7556%，表决结果为【通过】。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以

上股份的股东以外的其他股东表决情况为：8665164票赞成、4956816票反对、

403449票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的61.7818%。

3、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

此项议案424925483票赞成、5066516票反对、742287票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的98.6514%，表决结果为【通过】。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以

2上股份的股东以外的其他股东表决情况为：8216626票赞成、5066516票反对、

742287票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的58.5838%。

4、审议通过《公司2024年度利润分配的预案》

此项议案424864883票赞成、5239216票反对、630187票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的98.6373%，表决结果为【通过】。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以

上股份的股东以外的其他股东表决情况为：8156026票赞成、5239216票反对、

630187票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的58.1517%。

5、审议通过《公司2024年年度报告全文》及《公司2024年年度报告摘要》

此项议案425024973票赞成、4955016票反对、754297票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的98.6745%，表决结果为【通过】。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以

上股份的股东以外的其他股东表决情况为：8316116票赞成、4955016票反对、

754297票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的59.2931%。

6、审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》

此项议案425275503票赞成、4697396票反对、761387票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的98.7327%，表决结果为【通过】。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以

上股份的股东以外的其他股东表决情况为：8566646票赞成、4697396票反对、

761387票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的61.0794%。

7、审议通过《关于2025年董事薪酬方案的议案》

此项议案关联股东回避表决，非关联股东136542990票赞成、5618916票反对、264527票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的95.8691%，

表决结果为【通过】。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以

上股份的股东以外的其他股东表决情况为：8141986票赞成、5618916票反对、

264527票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的58.0516%。

38、审议通过《关于2025年监事薪酬方案的议案》

此项议案424822843票赞成、5635116票反对、276327票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的98.6276%，表决结果为【通过】。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以

上股份的股东以外的其他股东表决情况为：8113986票赞成、5635116票反对、

276327票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的57.8520%。

9、审议通过《关于公司及全资子公司2025年度申请银行综合授信的议案》

此项议案424980101票赞成、4994998票反对、759187票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的98.6641%，表决结果为【通过】。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以

上股份的股东以外的其他股东表决情况为：8271244票赞成、4994998票反对、

759187票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的58.9732%。

10、审议通过《关于<上海安诺其集团股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的议案》

此项议案425150171票赞成、4956318票反对、627797票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的98.7036%，表决结果为【通过】。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以

上股份的股东以外的其他股东表决情况为：8441314票赞成、4956318票反对、

627797票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的60.1858%。

11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

此项议案422748273票赞成、7795064票反对、190949票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的98.1460%，表决结果为【通过】。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以

上股份的股东以外的其他股东表决情况为：6039416票赞成、7795064票反对、

190949票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的43.0605%。

本项议案特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4四、律师出具的法律意见

公司董事会聘请了北京炜衡（上海）律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、上海安诺其集团股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、北京炜衡（上海）律师事务所关于上海安诺其集团股份有限公司2024年年度

股东大会法律意见书。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月三十日

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