证券代码：300067证券简称：安诺其公告编号：2026-052

上海安诺其集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决议案的情形；

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年8月7日15:00；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月7日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为2026年8月7日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：公司1号会议室（上海市青浦区崧华路881号上海安诺其集团股份有限公司会议室）；

5、召集人：本公司董事会；

6、主持人：公司董事长纪立军先生；

7、股权登记日：2026年8月3日；

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

9、会议出席的情况本次会议参与表决的股东及股东授权委托代表（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共157人，代表股份400464311股，占公司有表决权股份总数的

34.6910%。其中：

（1）参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份

394351800股，占公司有表决权股份总数的34.1615%；

1（2）参加网络投票的股东及股东授权委托代表共152人，代表股份6112511股，

占公司有表决权股份总数的0.5295%；

（3）出席会议中小股东153名，代表股份数6114611股，占公司有表决权股份总

数的0.5297%。

公司董事会秘书及部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案同意表决提案名称表决分类

编码股数（股）比例结果

1.00《关于董事会换届并选举第七届董事会非独立董事的议案》

选举纪立军先生为第七总表决情况39532782698.7174%

1.01通过

届董事会非独立董事其中，中小股东的表决情况97812615.9965%选举章纪巍先生为第七总表决情况39519511998.6842%

1.02通过

届董事会非独立董事其中，中小股东的表决情况84541913.8262%选举纪浩宇先生为第七总表决情况39497519698.6293%

1.03通过

届董事会非独立董事其中，中小股东的表决情况62549610.2295%选举徐曼女士为第七届总表决情况39492700198.6173%

1.04通过

董事会非独立董事其中，中小股东的表决情况5773019.4413%选举陆芸洁女士为第七总表决情况39492699698.6173%

1.05通过

届董事会非独立董事其中，中小股东的表决情况5772969.4413%

2.00《关于董事会换届并选举第七届董事会独立董事的议案》

选举陈凌云女士为第七总表决情况39521438998.6890%

2.01通过

届董事会独立董事其中，中小股东的表决情况86468914.1414%选举赵向东先生为第七总表决情况39519670498.6846%

2.02通过

届董事会独立董事其中，中小股东的表决情况84700413.8521%选举陈建波先生为第七总表决情况39521207998.6885%

2.03通过

届董事会独立董事其中，中小股东的表决情况86237914.1036%三、律师出具的法律意见

公司董事会聘请了北京炜衡（上海）律师事务所的王楠律师、隋江龙律师出席见证

了本次股东会，并出具了法律意见书。见证律师认为：经验证，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和

2出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、上海安诺其集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京炜衡（上海）律师事务所关于上海安诺其集团股份有限公司2026年第一次

临时股东会法律意见书。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司董事会

2026年8月7日

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