证券代码：300067证券简称：安诺其公告编号：2026-036

上海安诺其集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间：

会议召开时间：2026年5月22日（星期五）下午15:00；

网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司1号会议室（上海市青浦区崧华路881号上海安诺其集团股份有限公司会议室）；

3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开；

4、召集人：本公司董事会；

5、主持人：公司董事长纪立军先生；

6、股权登记日：2026年5月18日；

7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席的情况本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共462人，代表股份405839517股，占公司有表决权股份总数的

35.1567%。其中：

1、参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份394527300股，

占公司有表决权股份总数的34.1767%；

12、参加网络投票的股东及股东代理人共453人，代表股份11312217股，占公司有

表决权股份总数的0.9799%。

3、出席会议中小股东458名，代表股份数11489817股，占公司有表决权股份总数

的0.9953%。

公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名、网络投票表决方式表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

此项议案同意404836668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7529%；

反对954949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2353%、弃权47900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%，表决结果为通过。

其中中小股东表决情况为：同意10486968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.2718%；反对954949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.3113%、弃权47900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4169%。

2、审议通过《公司2025年度财务决算报告》

此项议案同意404834768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7524%；

反对954549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2352%、弃权50200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124%，表决结果为通过。

其中中小股东表决情况为：同意10485068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.2553%；反对954549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.3078%、弃权50200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4369%。

3、审议通过《公司2025年度利润分配的预案》

此项议案同意404562368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6853%；

反对1198849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2954%、弃权78300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193%，表决结果为通过。

其中中小股东表决情况为：同意10212668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.8845%；反对1198849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10.4340%、弃权78300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6815%。

24、审议通过《公司2025年年度报告全文》及《公司2025年年度报告摘要》

此项议案同意404830768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7514%；

反对954549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2352%、弃权54200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%，表决结果为通过。

其中中小股东表决情况为：同意10481068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.2205%；反对954549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.3078%、弃权54200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4717%。

5、审议通过《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》

此项议案同意404792468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7420%；

反对963249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2373%、弃权83800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0206%，表决结果为通过。

其中中小股东表决情况为：同意10442768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.8872%；反对963249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.3835%、弃权83800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7293%。

6、审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

此项议案同意116270627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9271%；

反对1179949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0039%、弃权81088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0690%，表决结果为通过。

其中中小股东表决情况为：同意10228780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.0247%；反对1179949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10.2695%、弃权81088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7057%。

公司股东纪立军先生、章纪巍先生为关联股东，回避表决此项议案。

7、审议通过《关于公司及全资子公司2026年度申请银行综合授信及担保的议案》

此项议案同意404756468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7331%；

反对965449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2379%、弃权117600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0290%，表决结果为通过。

其中中小股东表决情况为：同意10406768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5738%；反对965449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.4026%、

3弃权117600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0235%。

8、审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

此项议案同意404707080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7210%；

反对1018449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2509%、弃权113988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0281%，表决结果为通过。

其中中小股东表决情况为：同意10357380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.1440%；反对1018449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

8.8639%、弃权113988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9921%。

四、律师出具的法律意见

公司董事会聘请了北京炜衡（上海）律师事务所律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、上海安诺其集团股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、北京炜衡（上海）律师事务所关于上海安诺其集团股份有限公司2025年年度股

东会法律意见书。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司董事会

2026年5月22日

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